Results 1 to 10 of about 283 (141)

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Економіка та суспільство, 2022
Дана стаття присвячена актуальному питанню визначення ризику конвергенції систем протидії відмиванню грошей та кібербезпеки. У дослідженні запропоновано науково-методичний підхід до його оцінювання, який передбачає реалізацію чотирьох етапів.
Ганна Яровенко, Марина Рожкова   +1 more
doaj   +2 more sources

ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ КРИПТОВАЛЮТ НА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Економіка та суспільство
При написанні статті було проведено дослідження впливу регулювання криптовалют на світовий фінансовий ринок та визначено, які виклики та можливості даний вид активу створює для інвесторів.
Людмила Діденко, Богдан Костриця   +1 more
doaj   +2 more sources

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
У статті розглянута нагальна потреба оцінити, як основні суб'єкти фінансового моніторингу (ОCФМ) України витримують одночасні потрясіння від посилення регуляторних вимог, пандемії COVID-19 і повномасштабної війни – обставин, що посилили ризики ...
Karolina Hałuszko, Zuzana Kubaščikova, Liudmyla Zakharkina, Pavlo Halimon, Sergey Selyutin, Tetiana Dotsenko   +5 more
doaj   +2 more sources

Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

Аналітично-порівняльне правознавство, 2022
У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є предикатним злочином ...
I.О. Zavydnyak
doaj   +1 more source

Про можливість застосування ст. 209 Кримінального кодексу України в редакції від 16 січня 2003 року після набрання чинності нової редакції цієї статті від 6 грудня 2019 року

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2023
У статті аналізуються особливості співвідношення різних редакцій ст. 209 КК – від 16 січня 2003 року та від 6 грудня 2019 року, а також зміст складів кримінального правопорушення, які передбачались цими редакціями ст. 209 КК.
П. Берзін, Р. Волинець, А. Берзіна   +2 more
doaj   +1 more source

Використання спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют

Аналітично-порівняльне правознавство, 2022
В статті проведено наукове дослідження інституту спеціальних знань при розслідуванні легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах використання віртуальних валют; визначено сутність категорії «спеціальні знання».
L.V. Omelchuk, O.V. Kreminskiy
doaj   +1 more source

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ НАСЕЛЕННЯ НА РІВЕНЬ НЕЗАКОННО ОТРИМАНИХ ДОХОДІВ КРАЇН З РІЗНИМ РІВНЕМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2022
Анотація. Вагомість розуміння того, чому і наскільки важливою є фінансова інклюзія, полягає у визнанні факту, що фінанси або фінансовий розвиток відіграють важливу роль під час формування економічної стабільності.
I. Didenko, T. Vasilyeva, O. Osadcha, K. Shymanska   +3 more
doaj   +1 more source

Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі

Аналітично-порівняльне правознавство, 2022
Поява та розвиток нових фінансових та інформаційних технологій, інтеграція національних економічних систем у світову економіку, розширення господарських зв’язків як на рівні окремої держави, так і на наднаціональному рівні, суттєво полегшують та навіть ...
M.O. Dumchikov
doaj   +1 more source

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ У ВИГЛЯДІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

New Ukrainian Law, 2023
У статті висвітлюються основні положення проведення судової експертизи як основної форми використання спеціальних знань і науково-технічних досягнень під час розслідування кримінальних правопорушень.
Віталій Ігорович Пісний
semanticscholar   +1 more source

Розкриття інформації про бенефіціарного власника та принцип прозорості у корпоративному управлінні

Аналітично-порівняльне правознавство, 2023
У статті розглядається динаміка сучасного сві­ту, де глобалізація визначає економічні та фінан­сові відносини, поняття «бенефіціарний власник» стає ключовим у контексті міжнародних фінансо­вих структур.
T. Yamnenko, V. Savenkova
doaj   +1 more source