Results 91 to 100 of about 4,612 (182)
СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено методологію розробки та застосування фінансової скорингової моделі в банківських установах для оцінки ризиків фінансових злочинів в контексті протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Андрій Буряченко +1 more
doaj
ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку.
Інна Корсун +2 more
doaj
КОНТРОЛЬ ТА МОНІТОРИНГ В СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТЬ
Investytsiyi praktyka ta dosvidОлександр Грабчук +2 more
semanticscholar +1 more source
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ В СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ДОСЛІДЖЕНЬ
Efektyvna ekonomikaОксана Грабчук +2 more
semanticscholar +1 more source
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ЯК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ
Juridical scientific and electronic journalОлена Олексіївна Сурілова +1 more
semanticscholar +1 more source
Світовий досвід боротьби з відмиванням "брудних" коштів та його застосування під час проведення ризикоорієнтованого аудиту у бюджетній сфері [PDF]
, 2012 Кравченко, Ю.П.
core