Results 11 to 20 of about 4,612 (182)
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), 2023 Протидія відмиванню злочинних доходів є необхідною умовою забезпечення економічної безпеки держави. «Відмивання» коштів негативно впливає на статус держави, її фіскальну спроможність, а також негативно позначається на функціонуванні суб’єктів ...
Інна Висоцька +1 more
semanticscholar +1 more source
Kyiv Law Journal, 2023 У статті здійснено історико-правовий аналіз системи протидії легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Досліджено історичні передумови протидії кримінальним правопорушенням, передбачених ст.
Тетяна Василівна Барановська
semanticscholar +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов +1 more
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2017 В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто
Aleksandra V Utkina
doaj +1 more source
Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього закону україни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» [PDF]
Системи обробки інформації, 2018 Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку’. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну.
Валерій Дубницький +2 more
doaj +2 more sources
Економіка та суспільство, 2021 В статті здійснено аналіз діючих міжнародних стандартів з управління ризиками та надається скорочена характеристика змісту та сфери застосування кожного з них.
Nataliia Ovander
doaj +1 more source
Вісник Кримінологічної асоціації України, 2023 Стаття присвячена дослідженню проблем кримінально-правового захисту життя комбатантів. На підставі характеристики права людини на життя та положень міжнародного гуманітарного права визначено умови правомірності позбавлення життя комбатантів, а також ...
Ю.В. Орлов +1 more
semanticscholar +1 more source
НАСЛІДКИ ВІДМИВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2015 Відмивання нелегальних доходів негативно впливає на реальний сектор економіки – на обсяги виробництва, на рівень споживання, на ділову активність, відносні ціни, заощадження, зайнятість, економічне зростання.
O. O. Hlushchenko, K Raikhert
doaj +1 more source
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Економіка та суспільство, 2021 Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять.
Olha Smahlo
doaj +1 more source
Розвиток державного контролю фінансової сфери країни
Cхід, 2015 У статті визначено поняття "контроль фінансового ринку". Розглянуто особливості зародження контролю фінансової сфери в інших державах та визначено напрями розвитку контролю фінансової сфери в Україні, які полягають у розробці нормативно-правової бази ...
Marina Yakutenko, Nina Didenko
doaj +1 more source