Results 21 to 30 of about 4,612 (182)
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak +2 more
doaj +1 more source
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ
Економіка та суспільство, 2022 У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Olha Smahlo
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 У статті надано характеристику організованій злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як об’єкту кримінологічного дослідження.
V. Solovey
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоЛегалізація (відмивання) майна є за своєю природою високо латентною злочинною діяльністю, тому великі обсяги коштів, які мають злочинне походження, «забруднюють» світову фінансову систему, створюючи загрози для світової економіки.
D. Kryvonos
doaj +1 more source
Some aspects of legalization profits at the capital market [PDF]
, 2009 Питання боротьби з «відмиванням» доходів отриманих злочинним шляхом, протягом останніх років набуло особливої актуальності. Без вирішення цієї проблеми неможлива ліквідація таких явищ як відтік капіталу, корупція, використання офшорних зон для ...
Kubakh, Tetiana Hryhorivna +2 more
core
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У КОНТЕКСТІ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Економіка та суспільствоCтаття присвячена дослідженню існуючих підходів та критеріїв визначення ефективності системи фінансового моніторингу (ФМ). Ми звертаємо увагу на недосконалість підходу FATF, який недостатньо враховує категорію витрат, а також характеризується низьким ...
Василь Радик
doaj +1 more source
Правові та методичні засади протидії легалізації брудних грошей на фінансовому ринку України [PDF]
, 2008 В статті досліджено сутність та особливості механізму фінансового моніторингу на фінансовому ринку України. Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності системи фінансового моніторингу.In the article probed essence and features of mechanism of the ...
Яловий, Г. К.
core
Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [PDF]
, 2011 В роботі проаналізовано ризики використання послуг комерційних банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму; досліджено методи і механізми боротьби з відмиванням коштів; розглянуті основні системи організації фінансового ...
Boiko, Anton Oleksandrovych +7 more
core
Теоретико-правові основи дослідження легалізації злочинних доходів та напрями їх виявлення
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 У статті авторами було проведено комплексний аналіз теоретико-правових засад дослідження легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, було здійснено ретроспективний аналіз становлення фінансових розслідувань легалізації доходів, одержаних ...
A.V. Motuzna, M.O. Reznik
doaj +1 more source
Центральноукраїнський вісник права та публічного управлінняСтаття присвячена з’ясуванню можливих напрямків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні валютних операцій. Вказується, що процес легалізації став загальновизнаною міжнародною проблемою, який торкається як вчинення ...
Ігор Григорович Андрущенко
semanticscholar +1 more source