Results 31 to 40 of about 4,612 (182)

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом як один із видів правопорушень, що вчиняються у сфері зовнішньоекономічної діяльності [PDF]

, 2015
Проблема боротьби з легалізацією грошових коштів і іншого майна, які мають незаконне походження в останній час набула великої небезпеки у всьому світі [1, с. 3]
Коротич, А.І., Пшенична, Т.В.   +1 more
core  

Кримінологічна детермінація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в умовах воєнного стану

Аналітично-порівняльне правознавство
Вказується, питання визначення легалізації (відмивання) майна, отриманого в результаті злочинної діяльності, має суттєве практичне та наукове значення для загальної системи протидії злочинності.
O. V. Mykytchyk, V.O. Ivashchenko
doaj   +1 more source

Міжнародно-правова протидія легалізації доходів, одержаних від правопорушень, пов’язаних із корупцією [PDF]

, 2015
Syroid, T.L. and Garbazei, D.O. (2015), “International and legal counteraction income’s legalization obtained from offences related to corruption” [“Mizhnarodno-pravova protydiia lehalizatsii dokhodiv, oderzhanykh vid pravoporushen, poviazanykh iz ...
Garbazei, D. O., Syroid, T. L., Гарбазей, Д. О., Сироїд, Т. Л.   +3 more
core  

Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності [PDF]

, 2011
Аркуша Л. І. Основи виявлення та розслідування легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Л. І. Аркуша; наук. консультант В.П. Бахін; Нац.
Arkusha, Larisa I., Аркуша, Лариса Игоревна, Аркуша, Лариса Ігорівна   +2 more
core  

Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ).
D. V. Kryvonos, O. V. Kryshevych
doaj   +1 more source

Запобігання відкладанню асфальтеносмолопарафінових відкладів у стовбурі свердловини [PDF]

, 2010
Проаналізовано методи запобігання і боротьби з асфальтеносмолопарафіновими відкладеннями в нафтових свердловинах. Обґрунтовано оптимальний метод для умов нафтових родовищ України.
Книш, Л.О., Середюк, В.Д.
core  

КОРУПЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Економіка та суспільство
Корупція в банківському секторі є значною загрозою для економічної безпеки держави, підриваючи довіру до фінансових інституцій, викликаючи фінансову нестабільність та збільшуючи ризики для здійснення міжнародних операцій.
Артем Хаванов
doaj   +1 more source

КОНВЕРТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ: ВИЗНАЧЕННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2022
Анотація. Метою статті є загальний аналіз виконання державою своїх соціальних зобов’язань закріплених Конституцією, рівня «тінізації» економіки України, характеристика конвертаційних центрів та схем мінімізації податкових платежів, що застосовуються їх ...
S. Penkov, М. Voloshyna
doaj   +1 more source

Детінізація економіки регіонів держави як основа забезпечення їх економічної безпеки [PDF]

, 2008
Економічна система, що базується на ринкових відносинах, передбачає використання засобів, форм і методів у системі управління регіональною економікою.
Вавдіюк, Н. С.
core  

Теоретичні засади фінансового моніторингу та низький рівень розкриття злочинів, пов’язаних з відмиванням брудних коштів [PDF]

, 2010
Україна не з власної волі залучилася до процесу боротьби з відмиванням брудних коштів. До 2002 року Україна належала до країн без механізму протидії “відмиванню” доходів, отриманих злочинним шляхом, яка б не дозволяла злочинцям вільно переносити свою ...
Литвин, Ю.А.
core