Results 41 to 50 of about 4,612 (182)
Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності [PDF]
, 2011 Аркуша Л. І. Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності / Л. І. Аркуша // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І.
Arkusha, L. +2 more
core
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті розглянуто можливості та перспективи впровадження регуляторних технологій (RegTech) на базі штучного інтелекту (ШІ) у систему фінансового моніторингу України.
N. P. Holota
doaj +1 more source
, 2020 Мета статті. На підставі аналізу чинного законодавства, фахової літератури та з огляду на всесвітній досвід схарактеризувати загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні та запропонувати шляхи їх ...
І. Кундельська
semanticscholar +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоПрезумпція невинуватості є однією з основоположних гарантій прав людини, яка забезпечує справедливість судочинства та захист громадян від необґрунтованих звинувачень.
B. V. Malyshev
doaj +1 more source
Реформа з детінізації української економіки як комплекс різнопланових заходів (Ukrainian economy de-shadowing reform as a complex of difficult measures) [PDF]
, 2018 У статті обґрунтувано необхідність визнання і проведення реформи з детінізації економіки як пріоритетної. Визначено види тіньової економіки (офіційна, неофіційна, кримінальна) та основні причини її поширення.
Захарченко, В. (V. Zakharchenko)
core
Управління ризиками фінансових установ у сфері фінансового моніторингу (Financial institutions risks management in the field of financial monitoring) [PDF]
, 2018 У статті розглянуто впровадження для управління ризиками фінансового моніторингу системи комплаєнсконтролю, наведено приклади запровадження управління ризиком комплаєнс у банках, виділено функції комплаєнсконтролю з урахуванням зарубіжного досвіду ...
Внукова, Н. (Н. N. Vnukova)
core
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті розглядаються окремі питання юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
D.V. Kamensky, S.S. Tytarenko
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті досліджуються ключові проблеми міжнародно-правового регулювання протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та числі шляхи запровадження міжнародних стандартів у цій сфері.
V. V. Yaremchuk, S. B. Karvatska
doaj +1 more source
ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Економіка та суспільствоУ статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда +1 more
doaj +1 more source
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НЕГАТИВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розвиток фінансово-кредитної системи України проходить під тиском глобальних економічних процесів. До цих процесів можна віднести поступову зміну ключових гравців у цій сфері та прояв агресії з метою здійснення впливу на ухвалення їхніх рішень.
V. Yu. Shepitko +3 more
doaj +1 more source