Results 51 to 60 of about 4,612 (182)
Науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка», 2019 У статті висвітлено об’єктивну сторону складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, а також п. 1 примітки до ст. 209 Кримінального кодексу.
Г. С. Крайник +1 more
semanticscholar +1 more source
Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії [PDF]
, 2016 Монографія «Корупція в Україні: сучасні реалії та ефективні засоби протидії» висвітлює теоретичні та практичні проблеми корумпованості українського суспільства, що є однією з основних перешкод на шляху справжньої інтеграції України до Європейського ...
Basantsov, Ihor Volodymyrovych +3 more
core
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоОб’єктивна сторона кримінального правопорушення – це елемент складу злочину, за яким у переважній більшості одне кримінальне правопорушення відрізняється від іншого. Особлива частина Кримінального кодексу (далі – КК) України включає ст. 209 «Легалізація
M. Hladkovskyi
doaj +1 more source
ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РІЗНИХ СПОСОБІВ ВІДМИВАННЯ КЛЕЙКОВИНИ
Scientific Works, 2019 Анотація. Пшениця до цього часу залишається основним продуктом харчування у більшості країн світу для великої кількості населення. Важливу роль при визначенні якості пшениці відіграє клейковина, кількість та якість якої є одними з ціноутворюючих ...
Георгій Миколайович Станкевич +2 more
semanticscholar +1 more source
Система управління та моніторингу кредитних операцій як інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [PDF]
, 2013 Запропоновано інструментарій протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, заснований на методології системного аналізу та зв’язку з функціональними особливостями системи управління кредитуванням.
Маркарян, Г. О.
core
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРАЇН
Економіка та суспільствоУ статті реалізовано бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблематики прогнозування соціально-економічних вразливостей країн на основі даних бази Scopus із використанням аналітичного пакету VOSviewer.
Ганна Яровенко
doaj +1 more source
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання.
Олександра Уткіна
doaj +1 more source
Вісник Університету банківської справи, 2018 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Вадимович Самородов +1 more
semanticscholar +1 more source
Shadow sector of Ukrainian economy [PDF]
, 2018 В статті розглядаються проблеми тінізації економіки України, які частіше за все пов'язані з недосконалою податковою системою. В роботі проаналізовані основні способи та стадії процесу відмивання "брудних грошей", також проведено аналіз основних напрямів ...
Карпутова, Катерина Володимирівна +1 more
core
Лабораторні дослідження з використання реагенту Твін 80 для запобігання і зменшення асфальтеносмолопарафінових відкладів у нафтових свердловинах [PDF]
, 1980 Проанализирован механизм отложения парафина в нефтяных скважинах и методы предотвращения образования асфальтено-смолопарафиновых отложений и удаления образованных отложений из поверхности нефтяного оборудования и призабойной зоны пласта.
Середюк, В. Д.
core +17 more sources