Results 61 to 70 of about 4,612 (182)

Фінансово-правове регулювання обігу віртуальних валют

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Віртуальні валюти стали важливою складовою сучасної фінансової системи, впливаючи на економічні процеси та фінансові операції. Вони охоплюють криптовалюти та електронні гроші, які використовуються для швидких і безпечних транзакцій.
E. Yu. Babych, V. O. Liptuha
doaj   +1 more source

Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків [PDF]

, 2010
У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.In this article are explored the modern methods combating of ...
Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна
core  

Міжнародні фінанси [PDF]

, 2007
У книзі йдеться про сутність міжнародних фінансів, закономірностях розвитку світової валютно-фінансової системи. Особливий наголос, у третьому виданні посібника, робиться на висвітленні питань щодо функціонування міжнародних фінансових ринків в умовах ...
Baranovska, M., Kovalevsky, V., Kozak, Y., Logvinova, N., Osipov, V., Voronova, E., Барановская, М.И., Барановська, М.І., Воронова, Е.В., Воронова, О.В., Ковалевский, В.В., Ковалевський, В.В., Козак, Ю.Г., Козак, Ю.Г., Логвинова, Н.С., Логвінова, Н.С., Осипов, В.М., Осипов, В.Н.   +17 more
core  

Аналіз чинників легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [PDF]

, 2008
У статті розглянуто соціально-економічні інтереси та інституційні чинники, які зумовлюють феномен легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Глущенко, О. О., Підхомний, О. М.   +1 more
core  

Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці

Аналітично-порівняльне правознавство
Наукову статтю присвячено окремим аспек­там правової (передусім кримінально-правової) оцінки та протидії небезпечним практикам ви­користання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. В основу авторського дослідження покладено
D.V. Kamensky, O.O. Dudorov
doaj   +1 more source

Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні

, 2015
Combating money laundering crime requires classification of typical and unusual schemes. Criminals constantly improve their skills in money laundering, proceeds of globalization processes.
Ruslan Oleksandrovych Baranov
semanticscholar   +1 more source

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ВІДБУДОВИ

Економіка та суспільство
В статті досліджується зміст та структура фінансової та банківської безпеки. Наголошується, що головними причинами посиленої уваги до проблематики фінансової безпеки в країнах світу в останні десятиліття є: масове ухилення від податків, неефективна ...
Микола Карлін , Ігор Привиденець , Ірина Демчук   +2 more
doaj   +1 more source

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КРИПТОВАЛЮТ

Економіка та право
Бурхливий розвиток інноваційних фінансових технологій, що відбивається у появі нових та революційному оновленні усталених форм відносин між суб’єктами в національних економіках і міжнародних фінансах, потребує дедалі більшої уваги від глобальних ...
А.Т. КОВАЛЬЧУК, Я.В. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, С.І. КНЯЗЄВ   +2 more
doaj   +1 more source

Господарсько-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [PDF]

, 2012
Возняковська К. А. Господарсько-правові засоби протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / К. А. Возняковська; кер. роботи О. П. Подцерковний; Нац.
Voznyakovska, Christina A., Возняковская, Кристина Анатольевна, Возняковська, Крістіна Анатоліївна   +2 more
core  

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО БАНКІВНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ I ПЕРСПЕКТИВИ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019
На основі аналізу тенденцій і загроз цифрової трансформації глобального банківництва прийшли до висновку про нерівномірність цифровізації банківського бізнесу в різних регіонах.
I. Shkodina, I. Derid, O. Zelenko
doaj   +1 more source