Results 81 to 90 of about 4,612 (182)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО І ПЕРСПЕКТИВНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ

Juridical scientific and electronic journal, 2023
О. О. Дудоров
semanticscholar   +1 more source

Діяльність міжнародних установ та організацій у боротьбі зі злочинністю

Аналітично-порівняльне правознавство
Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними викликами у сфері міжнародної безпеки та правопорядку, які пов’язані зі зростанням масштабів злочинності, що виходить за межі національних юрисдикцій.
O. O. Voroniatnikov
doaj   +1 more source

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Економіка та суспільство
Стаття присвячена актуальним питанням організації фінансового моніторингу в Україні як способу захисту національних інтересів суспільства і держави.
Єлизавета Середа, Олена Сокирко , Вікторія Шепиленко   +2 more
doaj   +1 more source

До питання про класифікацію принципів права власності за цивільним законодавством України [PDF]

, 2013
Некіт К. Г. До питання про класифікацію принципів права власності за цивільним законодавством України / К. Г. Некіт // Від громадянського суспільства - до правової держави : Тези VIІI Міжнар. наук. Internet-конф. студентів та молодих вчених. – Харків
Nekit, Ekaterina G., Некит, Екатерина Георгиевна, Некіт, Катерина Георгіївна   +2 more
core  

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Економіка та суспільство
Досліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко, Богдан Талатура   +1 more
doaj   +1 more source

Оцінка ефективності імпульсно-хвильових дій на процеси нафтовитискання у пласті [PDF]

, 2008
Рассматривается воздействие упругих колебаний на фильтрационные процессы в продуктивных пластах, способы моделирования пластов в лабораторных условиях, результаты проведенных экспериментальных исследований.Affecting of resilient vibrations is considered ...
Бажалук, В. Я., Бажалук, Я. М., Гутак, О. І., Карпаш, О. М., Климишин, Я. Д., Михайлюк, В. Д., Худін, М. В.   +6 more
core  

Історія створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів: зовнішні і внутрішні передумови

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті досліджуються передумови виникнення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та історія його розвитку (далі – АРМА).
L. V. Melnyk
doaj   +1 more source

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ

PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS DE LA APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA INNOVADORA, 2021
Олег Кремінський
semanticscholar   +1 more source

Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014
У статті розглядаються проблеми протидії тінізації економіки. Визначається роль і місце фінансового контролю у цих процесах як складової фінансово-економічної безпеки держави.
Д. А. Файєр
doaj  

Кримінологічні засади запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

Прикарпатський юридичний вісник, 2021
В. Л. Гончарук
semanticscholar   +1 more source