Results 1 to 10 of about 85 (84)

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ

Економіка та суспільство, 2022
Дана стаття присвячена актуальному питанню визначення ризику конвергенції систем протидії відмиванню грошей та кібербезпеки. У дослідженні запропоновано науково-методичний підхід до його оцінювання, який передбачає реалізацію чотирьох етапів.
Ганна Яровенко, Марина Рожкова   +1 more
doaj   +3 more sources

Легалізація «відмивання» коштів, одержаних злочинним шляхом, як один з видів економічних транснаціональних злочинів

Аналітично-порівняльне правознавство, 2022
У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є предикатним злочином ...
I.О. Zavydnyak
doaj   +1 more source

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Економіка та суспільство, 2021
В статті здійснено аналіз діючих міжнародних стандартів з управління ризиками та надається скорочена характеристика змісту та сфери застосування кожного з них.
Nataliia Ovander
doaj   +1 more source

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Економіка та суспільство, 2021
Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять.
Olha Smahlo
doaj   +1 more source

Розкриття інформації про бенефіціарного власника та принцип прозорості у корпоративному управлінні

Аналітично-порівняльне правознавство, 2023
У статті розглядається динаміка сучасного сві­ту, де глобалізація визначає економічні та фінан­сові відносини, поняття «бенефіціарний власник» стає ключовим у контексті міжнародних фінансо­вих структур.
T. Yamnenko, V. Savenkova
doaj   +1 more source

ВПЛИВ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Економіка та суспільство, 2022
Стаття присвячена актуальним питанням впливу «брудних» грошей на дії суб’єктів поведінкових фінансів в умовах відбудови економіки України. Закінчення «гарячої» фази війни Росії проти України та початок відбудови української економіки за допомогою ...
Mykola Karlin, Olena Ivashko
doaj   +1 more source

РОЛЬ КРИПТОВАЛЮТ В ЕКОНОМІЦІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Aktualʹnì Problemi Rozvitku Ekonomìki Regìonu, 2023
У цій статті аналізується роль криптовалют в цифровій економіці, описуються їх переваги та недоліки, проводиться аналіз теоретичного та практичного аспекту. Теоретичні аспекти криптовалют включають їх децентралізований характер, криптографічну безпеку та
I.I. Bilyk, А.А. Pohyba
doaj   +1 more source

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019
Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak, V. S. Kantsir, I. A. Kantsir   +2 more
doaj   +1 more source

Віртуальні активи як інструмент легалізації майна, одержаного злочинним шляхом: порівняльно-правовий аспект

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті розглядаються окремі питання юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
D.V. Kamensky, S.S. Tytarenko
doaj   +1 more source

КОРУПЦІЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Економіка та суспільство
Корупція в банківському секторі є значною загрозою для економічної безпеки держави, підриваючи довіру до фінансових інституцій, викликаючи фінансову нестабільність та збільшуючи ризики для здійснення міжнародних операцій.
Артем Хаванов
doaj   +1 more source