Results 1 to 10 of about 96 (95)
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019 Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов +1 more
doaj +2 more sources
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є предикатним злочином ...
I.О. Zavydnyak
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2022 Анотація. Вагомість розуміння того, чому і наскільки важливою є фінансова інклюзія, полягає у визнанні факту, що фінанси або фінансовий розвиток відіграють важливу роль під час формування економічної стабільності.
I. Didenko +3 more
doaj +1 more source
ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ
Економіка та суспільство, 2022 Дана стаття присвячена актуальному питанню визначення ризику конвергенції систем протидії відмиванню грошей та кібербезпеки. У дослідженні запропоновано науково-методичний підхід до його оцінювання, який передбачає реалізацію чотирьох етапів.
Ганна Яровенко +1 more
doaj +1 more source
Розвиток державного контролю фінансової сфери країни
Cхід, 2015 У статті визначено поняття "контроль фінансового ринку". Розглянуто особливості зародження контролю фінансової сфери в інших державах та визначено напрями розвитку контролю фінансової сфери в Україні, які полягають у розробці нормативно-правової бази ...
Marina Yakutenko, Nina Didenko
doaj +1 more source
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2021 Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії ...
Ольга Вовчак +1 more
doaj +1 more source
ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ СВІТУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2022 У статті підкреслено, що цифровізація сучасного світу, розвиток інформаційних технологій, поширення Internet, комп’ютерні мережі, використання кіберпростору полегшили повсякденне життя суспільства, але паралельно з цим спричинили загрозу безпеці та ...
Katarina Sigetová +3 more
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak +2 more
doaj +1 more source
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НЕГАТИВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розвиток фінансово-кредитної системи України проходить під тиском глобальних економічних процесів. До цих процесів можна віднести поступову зміну ключових гравців у цій сфері та прояв агресії з метою здійснення впливу на ухвалення їхніх рішень.
V. Yu. Shepitko +3 more
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоЛегалізація (відмивання) майна є за своєю природою високо латентною злочинною діяльністю, тому великі обсяги коштів, які мають злочинне походження, «забруднюють» світову фінансову систему, створюючи загрози для світової економіки.
D. Kryvonos
doaj +1 more source