Results 11 to 20 of about 96 (95)

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У КОНТЕКСТІ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Економіка та суспільство
Cтаття присвячена дослідженню існуючих підходів та критеріїв визначення ефективності системи фінансового моніторингу (ФМ). Ми звертаємо увагу на недосконалість підходу FATF, який недостатньо враховує категорію витрат, а також характеризується низьким ...
Василь Радик
doaj   +1 more source

Міжнародно-правове регулювання протидії відмивання коштів та фінансування тероризму: проблеми та шляхи вирішення

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті досліджуються ключові проблеми міжнародно-правового регулювання протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та числі шляхи запровадження міжнародних стандартів у цій сфері.
V. V. Yaremchuk, S. B. Karvatska
doaj   +1 more source

Правове регулювання RegTech у системі фінансового моніторингу України: перспективи впровадження штучного інтелекту для виявлення підозрілих операцій

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті розглянуто можливості та перспективи впровадження регуляторних технологій (RegTech) на базі штучного інтелекту (ШІ) у систему фінансового моніторингу України.
N. P. Holota
doaj   +1 more source

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Економіка та суспільство
У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда, Олена Марценюк   +1 more
doaj   +1 more source

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ СУМНІВНИХ ДОХОДІВ КЛІЄНТІВ БАНКУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018
Подальший розвиток систем запобігання та протидії легалізації злочинних доходів значно гальмується за відсутності оцінки поточного стану таких систем.
V. S. Ponomarenko, O. M. Kolodiziev, O. V. Lebid, O. I. Veits   +3 more
doaj   +1 more source

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ КРАЇН

Економіка та суспільство
У статті реалізовано бібліометричний аналіз наукових публікацій з проблематики прогнозування соціально-економічних вразливостей країн на основі даних бази Scopus із використанням аналітичного пакету VOSviewer.
Ганна Яровенко
doaj   +1 more source

Кримінологічна детермінація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в умовах воєнного стану

Аналітично-порівняльне правознавство
Вказується, питання визначення легалізації (відмивання) майна, отриманого в результаті злочинної діяльності, має суттєве практичне та наукове значення для загальної системи протидії злочинності.
O. V. Mykytchyk, V.O. Ivashchenko
doaj   +1 more source

Роль міжнародного фінансового права у протидії відмиванню коштів

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті розглядається роль міжнародного фінансового права в боротьбі з відмиванням коштів у глобальному масштабі. Відмивання коштів, яке включає легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, є однією з головних загроз сучасній фінансовій ...
M. S. Sharenko, V. V. Chumachenko
doaj   +1 more source

Форми і способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, при визначенні об’єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Об’єктивна сторона кримінального правопорушення – це елемент складу злочину, за яким у переважній більшості одне кримінальне правопорушення відрізняється від іншого. Особлива частина Кримінального кодексу (далі – КК) України включає ст. 209 «Легалізація
M. Hladkovskyi
doaj   +1 more source

Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу

Аналітично-порівняльне правознавство
Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів правового регулювання фінансового моніторингу. В статті наголошується на тому, що в умовах війни росії проти України питання запобігання економічної злочинності є вкрай актуальним для забезпечення ...
P. S. Bortsevych
doaj   +1 more source