Results 21 to 30 of about 96 (95)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Економіка та суспільство
Досліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко, Богдан Талатура   +1 more
doaj   +1 more source

Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ).
D. V. Kryvonos, O. V. Kryshevych
doaj   +1 more source

Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом

Аналітично-порівняльне правознавство
Соціально-економічна криза в Україні, сут­тєвими ознаками якої є спад виробництва, роз- балансування державних фінансів, бюджет­ний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ринку кредитних ресурсів тощо, призвела до різкого зростання ступеня ...
V.V. Vasylevich, Yu.O. Levchenko
doaj   +1 more source

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників: від теорії до практики

Аналітично-порівняльне правознавство
Україна здійснила значний крок у напрямку прозорості та боротьби з корупцією, ставши од­нією з перших країн у світі, яка відкрила інфор­мацію про бенефіціарних власників компаній та зробила її публічно доступною.
V.G. Savenkova, T.M. Yamnenko, O.P. Fedorenko   +2 more
doaj   +1 more source

Діяльність міжнародних установ та організацій у боротьбі зі злочинністю

Аналітично-порівняльне правознавство
Актуальність теми дослідження зумовлена сучасними викликами у сфері міжнародної безпеки та правопорядку, які пов’язані зі зростанням масштабів злочинності, що виходить за межі національних юрисдикцій.
O. O. Voroniatnikov
doaj   +1 more source

Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У сучасних умовах цифрової трансформації фінансового сектору зростає роль банківського комплаєнсу у забезпеченні законності та прозорості операцій. Зокрема, операції із віртуальними активами, які набувають все більшого поширення, створюють нові виклики ...
A. K. Mulyk, O. V. Harahonych
doaj   +1 more source

Правове регулювання віртуальних активів: виклики легалізації та інституційного впровадження в Україні

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Стаття присвячена детальному аналізу правових аспектів регулювання віртуальних активів в Україні, зокрема їхнього правового статусу, інтеграції у фінансову систему та впливу на економічну стабільність.
D. S. Shemet
doaj   +1 more source

Адміністративний підхід до запобігання організованій злочинності: європейський досвід та перспективи для України

Аналітично-порівняльне правознавство
Вказується, організована злочинність є одним із найнебезпечніших явищ сучасного суспільства, яке завдає шкоди не лише національній безпеці, а й підриває основи правопорядку, економічної стабільності та довіри громадян до державних інституцій. Традиційні
H. V. Shevchuk, O. M. Voluiko
doaj   +1 more source

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ В УКРАЇНІ

, 2021
Володимир Савуляк
openalex   +1 more source

Кваліфікація кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності в умовах особливого періоду

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті вказується, що економічна нестабільність, порушення логістичних ланцюгів та мобілізація ресурсів створюють нові ризики для вчинення кримінальних правопорушень економічного характеру.
G. V. Popov
doaj   +1 more source