Results 31 to 40 of about 96 (95)

Моделі правового регулювання криптовалют у США: перспективи адаптації в Україні

Аналітично-порівняльне правознавство
В даній статті здійснено порівняльний аналіз моделей правового регулювання віртуальних активів у Сполучених Штатах Америки в залежності від органу державної влади, що здійснює дане регулювання, а також наведено пропозиції щодо адаптації даних механізмів
A. I. Tsymbaliuk
doaj   +1 more source

Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Стаття присвячена актуальній проблемі протидії фінансуванню тероризму, що стає дедалі важливішою в умовах глобальної загрози терористичної діяльності.
A. Nekoz, A. Vlasov
doaj   +1 more source

Удосконалення механізму міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті розглянуто механізм міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, окреслено нормативне забезпечення Інституту боротьби з незаконними активами.
T. P. Yatsyk, V. A. Shkelebei
doaj   +1 more source

Аналіз стану наукового дослідження проблем розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням віртуальних активів

Аналітично-порівняльне правознавство
На основі здійсненого аналізу автор статті дійшов висновку, що в Україні перші ґрунтовні до- слідження проблем протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з використанням вірту- альних активів розпочалися ще десять років тому.
V.V. Saenko
doaj   +1 more source

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

, 2023
Наталія Миколаївна Голота
openalex   +1 more source

СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ

Економіка та суспільство
У статті досліджено методологію розробки та застосування фінансової скорингової моделі в банківських установах для оцінки ризиків фінансових злочинів в контексті протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Андрій Буряченко , Андрій Служенко   +1 more
doaj  

ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Економіка та суспільство
У статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку.
Інна Корсун, Мирослава Зінченко, Олексій Мостовенко   +2 more
doaj  

Ризики використання віртуальних валют для цілей легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом

, 2019
Оксана Завалій
openalex   +1 more source

Сучасні схеми відмивання злочинних коштів у світі та в Україні

, 2015
R. O. Baranov
openalex   +2 more sources

ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ І ВІДМИВАННЯ КОШТІВ

, 2011
Валерій Вікторович Драний
openalex   +2 more sources