Results 1 to 10 of about 27 (26)
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Економіка та суспільство, 2023 У даній статті визначено поняття бюджетних ресурсів територіальних громад, їх складу, джерел надходження. Охарактеризовано фінансове забезпечення бюджетними ресурсами органів місцевого самоврядування.
Денис Загірняк +2 more
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 У статті розглянуто один з видів економічних транснаціональних злочинів – легалізацію (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом. Акцентовано увагу на тому, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є предикатним злочином ...
I.О. Zavydnyak
doaj +1 more source
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ, ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ДІЙ
Економіка та суспільство, 2022 У статті досліджено система фінансового моніторингу в Україні, яка побудована з метою протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму.
Olha Smahlo
doaj +1 more source
Способи легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом у кіберпросторі
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 Поява та розвиток нових фінансових та інформаційних технологій, інтеграція національних економічних систем у світову економіку, розширення господарських зв’язків як на рівні окремої держави, так і на наднаціональному рівні, суттєво полегшують та навіть ...
M.O. Dumchikov
doaj +1 more source
Теоретико-правові основи дослідження легалізації злочинних доходів та напрями їх виявлення
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 У статті авторами було проведено комплексний аналіз теоретико-правових засад дослідження легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, було здійснено ретроспективний аналіз становлення фінансових розслідувань легалізації доходів, одержаних ...
A.V. Motuzna, M.O. Reznik
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 У статті надано характеристику організованій злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів як об’єкту кримінологічного дослідження.
V. Solovey
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 Дана стаття присвячена досить актуальній на даний час проблемі у сучасних реаліях України, як отримання інформації, що містить банківську таємницю при здійсненні досудового розслідування в умовах воєнного стану.
G.L. Kucheruk
doaj +1 more source
Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього закону україни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» [PDF]
Системи обробки інформації, 2018 Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку’. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну.
Валерій Дубницький +2 more
doaj +2 more sources
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2021 Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії ...
Ольга Вовчак +1 more
doaj +1 more source
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2023 Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів.
Людмила Ширяєва +1 more
doaj +1 more source