Results 11 to 20 of about 27 (26)

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019
Проаналізовано міжнародний досвід протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, із урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Розглянуто оновлені Рекомендації ФАТФ, їхню мету і завдання.
Олександра Уткіна
doaj   +1 more source

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Економіка та суспільство
У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда, Олена Марценюк   +1 more
doaj   +1 more source

Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ).
D. V. Kryvonos, O. V. Kryshevych
doaj   +1 more source

Віртуальні активи як інструмент легалізації майна, одержаного злочинним шляхом: порівняльно-правовий аспект

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті розглядаються окремі питання юридичної оцінки та способів протидії небезпечним практикам використання віртуальних валют в процесі легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
D.V. Kamensky, S.S. Tytarenko
doaj   +1 more source

ПОДОЛАННЯ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Ekonomìčnij Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni "Kiïvsʹkij Polìtehnìčnij Institut", 2018
Соціальна політика держави є ключовим інструментом регулювання, підтримки та покращення рівня життя населення. У соціально-демократичному середовищі сучасного світу саме вона відповідає за всебічний захист будь-якого прошарку громадян країни, їх ...
Я Манько, Н Черненко
doaj   +1 more source

СОЦІАЛЬНО-КОРПОРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕТІНІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ekonomìčnij Vìsnik Nacìonalʹnogo Tehnìčnogo Unìversitetu Ukraïni "Kiïvsʹkij Polìtehnìčnij Institut"
Пропоноване дослідження аналізує вплив розподілу доходів від легальних азартних ігор на суспільство. Стаття спрямована на визначення ефективності використання доходів від грального бізнесу у підтримку освіти, охорони здоров'я та розвитку місцевих громад.
Stanislav Mykhailov, Yelyzaveta Mykhailova, Nataliia Savina   +2 more
doaj   +1 more source

Оперативно-розшукова характеристика кримінальних правопорушень, що вчиняються в оборонно-промисловому комплексі України

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті наголошено, що найбільш суттєве значення для виявлення та документування кри- мінальних правопорушень, що вчиняються в оборонно-промисловому комплексі, становлять такі складові оперативно-розшукової характеристики: (1) зміст оперативно ...
R.Ch. Sayipov, R.P. Tomma
doaj   +1 more source

Відмивання злочинних доходів через операції з віртуальними валютами: нова загроза економічній безпеці

Аналітично-порівняльне правознавство
Наукову статтю присвячено окремим аспек­там правової (передусім кримінально-правової) оцінки та протидії небезпечним практикам ви­користання віртуальних валют для легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. В основу авторського дослідження покладено
D.V. Kamensky, O.O. Dudorov
doaj   +1 more source

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Економіка та суспільство
Стаття присвячена актуальним питанням організації фінансового моніторингу в Україні як способу захисту національних інтересів суспільства і держави.
Єлизавета Середа, Олена Сокирко , Вікторія Шепиленко   +2 more
doaj   +1 more source

Кримінальна відповідальність за діяння з майном, одержаним кримінально протиправним шляхом: системний аналіз унормування та розмежування складів

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті здійснено системний аналіз норм кримінального закону України про відповідальність за діяння з майном, одержаним кримінально протиправним шляхом. Як результат виокремлено сукупність кримінально-правових норм про такі діяння.
I. V. Krasnytskyi
doaj   +1 more source