Results 21 to 26 of about 27 (26)

Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом

Аналітично-порівняльне правознавство
Соціально-економічна криза в Україні, сут­тєвими ознаками якої є спад виробництва, роз- балансування державних фінансів, бюджет­ний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ринку кредитних ресурсів тощо, призвела до різкого зростання ступеня ...
V.V. Vasylevich, Yu.O. Levchenko
doaj   +1 more source

Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF

Аналітично-порівняльне правознавство
Стаття присвячена дослідженню механізмів запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF.
M. S. Sharenko, O. V. Pilat, S. O. Sumtsova   +2 more
doaj   +1 more source

Фінансовий контроль як засіб протидії тінізації економіки та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014
У статті розглядаються проблеми протидії тінізації економіки. Визначається роль і місце фінансового контролю у цих процесах як складової фінансово-економічної безпеки держави.
Д. А. Файєр
doaj  

Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Фінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє ...
O. A. Tatianchenko
doaj   +1 more source

Виокремлення видів злочинної діяльності, у яких віртуальні активи є засобом вчинення кримінальних правопорушень, як підстава формування окремих криміналістичних методик розслідування

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
В останні десятиліття у криміналістиці поняття «злочинна діяльність» набуло дещо ширшого розуміння. Така протиправна діяльність почала розглядатися як спосіб існування, процедура його життєзабезпечення, а не лише як конкретні акти спрямовані на ...
V. V. Saenko
doaj   +1 more source

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Економіка та суспільство, 2019
У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи ...
Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska   +2 more
doaj