Results 1 to 10 of about 87 (87)

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF FINANCIAL MONITORING IN RUSSIA

Наука Красноярья, 2019
The article is devoted to an urgent issue – the organization and implementation of financial monitoring in Russia. In the framework of the state’s struggle to suppress activities related to the laundering of proceeds from crime and the financing of ...
Svetlana Mikhailovna Sapozhnikova, Natalya Vladimirovna Reichert   +1 more
doaj   +1 more source

IMPROVING THE SYSTEM OF MONITORING OF THE ASSETS AND OPERATIONS OF THE BANKING SECTOR IN COMBATING THE CRIMINAL RECEIPT OF INCOME

Статистика и экономика, 2016
Important area for further information base work on combating money laundering is to extend the scope of financial monitoring by including in the number of organizations whose operations with monetary funds or other property subject to monitoring ...
Irina N. Mihailova
doaj   +1 more source

Methodical grounds of monitoring of the agricultural organizations, having in its composition of potential sources of accidents and disasters

RUDN Journal of Agronomy and Animal Industries, 2017
The article presents a methodological framework developed by the authors with the aim of developing methods of forecasting, prevention of emergency situations (es), and also increase of stability of functioning of the organizations of the Ministry of ...
V G Pluyschikov, V P Avdotin, J S Avdotina, S E Kovan   +3 more
doaj   +1 more source

Государственный финансовый контроль в условиях цифровой экономики: правовые аспекты трансформации понятия

Общество: политика, экономика, право
В статье исследуется проблематика трансформации государственного финансового контроля в условиях цифровой экономики. Автор проводит анализ необходимости модернизации дефиниции понятия «государственный финансовый контроль» с учетом внедрения цифровых ...
Хайбрахманова Альбина Дамировна
doaj   +1 more source

MONITORING AS A FORM OF STATE FINANCIAL CONTROL

Гуманитарные и юридические исследования, 2021
The article attempts to explore the category of «monitoring» as a form of state financial control. Currently, the state financial control is undergoing a new legislative and subordinate regulation connected with introduction of new forms in practice. The
D. A. Smirnov, V. A. Melnikova
doaj  

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ

Хабаршы. Заң сериясы, 2019
ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ДВЕ СТОРОНЫ ...
M. Sipataeva
doaj  

МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА БАНКОМ РОССИИ КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Вестник Воронежского государственного университета: Серия экономика и управление, 2018
В рамках реализации регулирующей функции Центрального банка осуществляется финансовый мониторинг экономического развития. Эффективность мониторинга зависит от очень многих факторов: формирования выборки, процедур подтверждения достоверности собранных ...
Г. А. Королева , М. Ю. Свистунова   +1 more
doaj  

Financial monitoring and corruption: legal correlation

RUDN Journal of Law, 2009
This article is devoted to necessity to consider the counteraction of corruption as one of the object of the financial monitoring. The author proposes some practical recommendations how to realise it in the applicable Russian legislation.
А R Batyaeva, A V Matushkin, M M Proshunin   +2 more
doaj  

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЛАЕНС В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Хабаршы. Заң сериясы, 2018
Настоящая статья посвящена обоснованию построения комплаенс-контроля, сопряженного с государственной системой финансового мониторинга. В статье рассматривается национальная система противодействия легализации незаконно полученных доходов и место ...
T.A. Baideldinova
doaj  

КриптоКонтроль: как FATF и регуляторы укрощают криптовалютный Дикий Запад

Теория и практика общественного развития
Исследование посвящено комплексному анализу институциональных и технологических аспектов противодействия отмыванию денежных средств в криптопространстве.
Дюдикова Екатерина Ивановна
doaj   +1 more source