Results 1 to 10 of about 71 (65)
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Cтаття спрямована на дослідження вітчизняного законодавства, рекомендацій міжнародних організацій (міжурядових органів), а також думок науковців і практикуючих правників щодо реалізації повноважень суб’єктами первинного фінансового моніторингу на ...
Olga Dmytryk +3 more
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Економіка та суспільство, 2022 Стаття присвячена актуальним питанням здійснення фінансового моніторингу та напрямам його покращення в сучасних умовах цифровізації вітчизняної економіки. Проаналізовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу України.
Oksana Hnatkovich +2 more
doaj +1 more source
РОЛЬ І МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2020 Проведено науково-методологічне дослідження ролі та місця системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в системі державного ...
Наталія Швець +1 more
doaj +1 more source
Сучасні аспекти фінансового аналізу оборотних активів підприємства
Ekonomìka Harčovoï Promislovostì, 2021 Ефективне функціонування будь-якого підприємства в сучасних умовах не можливе без ефек- тивного управління його капіталом, який вкладено в його оборотні активи.
Н. М. Купріна +3 more
doaj +1 more source
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Економіка та суспільство, 2023 Державний фінансовий контроль ставить за мету виявлення порушень принципів законності, ефективності та економії матеріальних і фінансових ресурсів підконтрольних об’єктів на усіх стадіях їх використання.
Тамара Гуренко
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМИ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2020 Присвячено сутності поняття такого нового виду підприємництва, як екологічне. Наведені різні позиції як українських, так і зарубіжних учених щодо поняття «екологічне підприємництво».
Вадим Гайович
doaj +1 more source
ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2021 Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії ...
Ольга Вовчак +1 more
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak +2 more
doaj +1 more source
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Економіка та суспільство, 2021 Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять.
Olha Smahlo
doaj +1 more source
Виклики та перспективи міжнародної співпраці у сфері здійснення фінансового моніторингу
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 Стаття присвячена основним викликам та перспективам міжнародної співпраці у сфері фінансового моніторингу. В контексті зростання транзакцій, що мають транснаціональний характер, використанням новітній технологій актуалізується питання здійснення ...
M.S. Utkina
doaj +1 more source