Results 11 to 20 of about 71 (65)
Економіка та суспільство, 2022 У досліджені визначені фактори надійності та платоспроможності контрагентів різними аспектами діяльності в ході здійснення звичайної діяльності та систематизовані критеріальні ознаки порогових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в ході ...
Людмила Ширяєва +2 more
doaj +1 more source
ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КРАЇН
Економіка та суспільство, 2021 Стаття присвячена актуальній проблемі конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країни, що сприятиме формуванню більш ефективної системи протидії фінансовим та кібер-злочинам.
Olha Kuzmenko +2 more
doaj +1 more source
Співвідношення понять “фінанси” та “фінансові ресурси”
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 Дана стаття присвячена питанням визначення правової та економічної сутності фінансових ресурсів. Актуальність даної теми обумовлена тим, що фінансові ресурси є головною метою у здобутті фінансової стійкості держави, що дозволяють збільшувати шанси на ...
I.G. Kozynets, S.S. Berdnik
doaj +1 more source
Роль фінансового моніторингу в системі фінансового контролю
Cхід, 2015 У статті розкрито роль фінансового моніторингу (як спеціального методу фінансового контролю) через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму ...
Alla Khmeliuk
doaj +1 more source
Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє ...
O. A. Tatianchenko
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА АУДИТ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена дослідженню ролі системи фінансового моніторингу та аудиту в забезпеченні ефективного корпоративного управління. Розглянуто сучасну нормативно-правову базу України у сфері фінансового моніторингу (зокрема, Закон України «Про фінансовий
Віталій Романчукевич +1 more
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена актуальним питанням організації фінансового моніторингу в Україні як способу захисту національних інтересів суспільства і держави.
Єлизавета Середа +2 more
doaj +1 more source
НАСЛІДКИ ВІДМИВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2015 Відмивання нелегальних доходів негативно впливає на реальний сектор економіки – на обсяги виробництва, на рівень споживання, на ділову активність, відносні ціни, заощадження, зайнятість, економічне зростання.
O. O. Hlushchenko, K Raikhert
doaj +1 more source
Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, 2023 Воєнний стан на території України й повномасштабні бойові дії на значній території держави стали викликом для більшості сфер і галузей національної економіки.
Olena Dubynska
doaj +1 more source
Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу
Аналітично-порівняльне правознавствоСтаття присвячена дослідженню сучасних аспектів правового регулювання фінансового моніторингу. В статті наголошується на тому, що в умовах війни росії проти України питання запобігання економічної злочинності є вкрай актуальним для забезпечення ...
P. S. Bortsevych
doaj +1 more source