Results 11 to 20 of about 4,618 (93)
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ
Економіка та суспільство, 2022 Стаття присвячена актуальним питанням здійснення фінансового моніторингу та напрямам його покращення в сучасних умовах цифровізації вітчизняної економіки. Проаналізовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу України.
Oksana Hnatkovich +2 more
doaj +4 more sources
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА АУДИТ В КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена дослідженню ролі системи фінансового моніторингу та аудиту в забезпеченні ефективного корпоративного управління. Розглянуто сучасну нормативно-правову базу України у сфері фінансового моніторингу (зокрема, Закон України «Про фінансовий
Віталій Романчукевич +1 more
doaj +5 more sources
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена актуальним питанням організації фінансового моніторингу в Україні як способу захисту національних інтересів суспільства і держави.
Єлизавета Середа +2 more
doaj +4 more sources
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak +2 more
doaj +5 more sources
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Cтаття спрямована на дослідження вітчизняного законодавства, рекомендацій міжнародних організацій (міжурядових органів), а також думок науковців і практикуючих правників щодо реалізації повноважень суб’єктами первинного фінансового моніторингу на ...
Olga Dmytryk +3 more
doaj +2 more sources
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
Економіка та суспільство, 2023 Державний фінансовий контроль ставить за мету виявлення порушень принципів законності, ефективності та економії матеріальних і фінансових ресурсів підконтрольних об’єктів на усіх стадіях їх використання.
Тамара Гуренко
doaj +2 more sources
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку в контексті євроінтеграції України, 2023 Н.В. Наконечна
openalex +3 more sources
Антилегалізаційний фінансовий моніторинг щодо корупційних дій в Україні
Збірник наукових праць Державного податкового університету, 2023 Актуальність проблеми зміцнення економічної безпеки України у воєнний період шляхом проведення антилегалізаційних заходів фінансового моніторингу щодо антикорупційних дій полягає в тому, що вони є ефективним інструментом боротьби з корупцією, оскільки ...
О. Д. Гордей +3 more
openalex +3 more sources
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції, 2023 Ю. А. Малашенко +1 more
openalex +3 more sources