Results 21 to 30 of about 4,618 (93)

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), 2023
Досліджено сучасні тенденції розвитку системи фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності. Встановлено, що аудитори, аудиторські компанії, фізичні особи-підприємці, які надають бухгалтерські послуги, а також суб’єкти господарювання, що ...
Надія Марушко
openalex   +3 more sources

Державний фінансовий моніторинг в Україні

Науковий вісник Ужгородського університету Серія «Економіка»
Стаття присвячена дослідженню сучасного стану державного фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано державний механізм запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню ...
О.Б. Жихор, О.І. Решетняк, Б.І. Жихор, О.К. Юрченко   +3 more
openalex   +3 more sources

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, 2022
У статті розглянуто аспекти фінансового моніторингу як складової національної економічної та фінансової безпеки. Значну увагу було приділено сучасним тенденціям, які спостерігаються у сфері діджиталізації та інформатизації економіки, та визначено ...
N. B. Kushnir, Tetiana Adamchuk, D. S. Tsaruk   +2 more
openalex   +3 more sources

АДВОКАТ ТА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ: НЕВИРІШЕНІ ПИТАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

, 2020
М.Р. МОКАНИК
openalex   +2 more sources

Фінансовий моніторинг як інструмент протидії новітнім загрозам в умовах цифровізації

Problems and prospects of economics and management
Фінансовий моніторинг є ключовим інструментом у боротьбі з фінансуванням війни та тероризму, особливо в умовах цифровізації економіки України. Цифровізація суттєво змінила підходи до фінансового моніторингу.
Tetiana Zabashtanska, Ігор Чередниченко   +1 more
openalex   +2 more sources

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Efektyvna ekonomika
Л. В. Сус, Ю. Ю. Сус, Л. В. Недільська   +2 more
openalex   +2 more sources

ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ

Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій
У статті визначено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, що є сукупністю координаційних заходів, спрямованих на аналіз і відстеження законності грошових потоків і фінансових операцій.
Ірина Заїчко, Ihor Zaichko, Vladyslava Zaichko   +2 more
openalex   +2 more sources

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ: ПОНЯТТЯ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ

Молодий вчений
У ході дослідження окреслено, що фінансовий моніторинг у сфері протидії відмиванню грошей представляє собою важливий інструмент для забезпечення фінансової стабільності та запобігання кримінальним правопорушенням.
Лілія Винниченко-Кумкова, Ксєнія Кащук   +1 more
openalex   +3 more sources

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ПОЛІТИЧНО ЗНАЧУЩИХ ОСІБ: ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ДОСЛІДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ НАУЦІ

Juridical scientific and electronic journal
С.А. Франковська
openalex   +2 more sources

РОЛЬ І МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2020
Проведено науково-методологічне дослідження ролі та місця системи запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в системі державного ...
Наталія Швець, Андрій Акритов   +1 more
doaj   +1 more source