Results 41 to 50 of about 4,618 (93)
Економіка та суспільство, 2022 У досліджені визначені фактори надійності та платоспроможності контрагентів різними аспектами діяльності в ході здійснення звичайної діяльності та систематизовані критеріальні ознаки порогових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу в ході ...
Людмила Ширяєва +2 more
doaj +1 more source
ПОПЕРЕДНІЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ КОНВЕРГЕНЦІЇ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ ТА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ КРАЇН
Економіка та суспільство, 2021 Стаття присвячена актуальній проблемі конвергенції систем кібербезпеки та фінансового моніторингу країни, що сприятиме формуванню більш ефективної системи протидії фінансовим та кібер-злочинам.
Olha Kuzmenko +2 more
doaj +1 more source
Співвідношення понять “фінанси” та “фінансові ресурси”
Аналітично-порівняльне правознавство, 2022 Дана стаття присвячена питанням визначення правової та економічної сутності фінансових ресурсів. Актуальність даної теми обумовлена тим, що фінансові ресурси є головною метою у здобутті фінансової стійкості держави, що дозволяють збільшувати шанси на ...
I.G. Kozynets, S.S. Berdnik
doaj +1 more source
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ: КЛЮЧОВІ ТРЕНДИ ТА ВИКЛИКИ
Електронний журнал "Ефективна економіка"Svitlana Shymkiv
openalex +3 more sources
Роль фінансового моніторингу в системі фінансового контролю
Cхід, 2015 У статті розкрито роль фінансового моніторингу (як спеціального методу фінансового контролю) через аналіз основних показників діяльності центрального органу виконавчої влади в національній системі протидії легалізації коштів та фінансуванню тероризму ...
Alla Khmeliuk
doaj +1 more source
Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє ...
O. A. Tatianchenko
doaj +1 more source
Acta Academiae Beregsasiensis. Economics, 2023 Воєнний стан на території України й повномасштабні бойові дії на значній території держави стали викликом для більшості сфер і галузей національної економіки.
Olena Dubynska
doaj +1 more source
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія економічна), 2023 Метою статті є дослідження особливостей фінансового моніторингу в системі забезпечення економічної безпеки. Доведено, що фінансовий моніторинг допомагає ідентифікувати підозрілі фінансові операції, що можуть бути пов’язані з відмиванням грошей ...
Ірина Михайлівна Горбан +1 more
semanticscholar +1 more source
Належна перевірка щодо публічних діячів: зарубіжний досвід
Проблеми сучасних трансформацій Серія право публічне управління та адміністрування, 2022 За законодавством України первинний фінансовий моніторинг стосовно публічних діячів охоплює їх ідентифікацію й верифікацію, погодження керівником суб’єкта первинного фінансового моніторингу встановлення ділових відносин з публічними діячами або ...
Марія Шевченко
semanticscholar +1 more source
НАСЛІДКИ ВІДМИВАННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ ДОХОДІВ ДЛЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2015 Відмивання нелегальних доходів негативно впливає на реальний сектор економіки – на обсяги виробництва, на рівень споживання, на ділову активність, відносні ціни, заощадження, зайнятість, економічне зростання.
O. O. Hlushchenko, K Raikhert
doaj +1 more source