Results 41 to 50 of about 71 (65)
Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ сучасних умовах цифрової трансформації фінансового сектору зростає роль банківського комплаєнсу у забезпеченні законності та прозорості операцій. Зокрема, операції із віртуальними активами, які набувають все більшого поширення, створюють нові виклики ...
A. K. Mulyk, O. V. Harahonych
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті розглянуто можливості та перспективи впровадження регуляторних технологій (RegTech) на базі штучного інтелекту (ШІ) у систему фінансового моніторингу України.
N. P. Holota
doaj +1 more source
СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено методологію розробки та застосування фінансової скорингової моделі в банківських установах для оцінки ризиків фінансових злочинів в контексті протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Андрій Буряченко +1 more
doaj
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Економіка та суспільствоДосліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко +1 more
doaj +1 more source
ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку.
Інна Корсун +2 more
doaj
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті проаналізовано вітчизняні дослідження представників науки фінансового права щодо визначення основних підходів до розуміння правової категорії «компетенція». Обґрунтовано, що єдиний підхід до тлумачення правової категорії «компетенція» відсутній.
V. O. Yefimenko
doaj +1 more source
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиУ статті розглянута нагальна потреба оцінити, як основні суб'єкти фінансового моніторингу (ОCФМ) України витримують одночасні потрясіння від посилення регуляторних вимог, пандемії COVID-19 і повномасштабної війни – обставин, що посилили ризики ...
Karolina Hałuszko +5 more
doaj +1 more source
Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом
Аналітично-порівняльне правознавствоСоціально-економічна криза в Україні, суттєвими ознаками якої є спад виробництва, роз- балансування державних фінансів, бюджетний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ринку кредитних ресурсів тощо, призвела до різкого зростання ступеня ...
V.V. Vasylevich, Yu.O. Levchenko
doaj +1 more source
МОДЕЛЬ БАНКУ ЯК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті на основі моделі Даймонда сформульовано і доведено достатню умову переваги делегованого банку моніторингу порівняно з прямим контролем із боку інвестора.
Л. Д. Філатова
doaj
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2019 У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи ...
Аліна Бухтіарова +2 more
doaj