Results 61 to 70 of about 4,618 (93)

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ I НАГЛЯДУ НА РОЗВИТОК РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019
Необхідність реформування системи запобігання i протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ВК/ФТРЗ), одним з елементів якої є запровадження ...
V. S. Ponomarenko, N. M. Vnukova, O. M. Kolodiziev, S. A. Achkasova   +3 more
doaj   +1 more source

Запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF

Аналітично-порівняльне правознавство
Стаття присвячена дослідженню механізмів запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті міжнародних стандартів FATF.
M. S. Sharenko, O. V. Pilat, S. O. Sumtsova   +2 more
doaj   +1 more source

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

Економіка та суспільство
У статті акцентується увага на актуальності боротьби з тероризмом і легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Банківську систему визначено як ключовий сегмент, через який здійснюється відмивання коштів, отриманих незаконно.
Оксана Руда, Олена Марценюк   +1 more
doaj   +1 more source

Належна перевірка за законодавством про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: правова природа

Аналітично-порівняльне правознавство
Вказується, для безперешкодного використання та розпорядження грошима чи іншими активами, здобутими внаслідок злочинної діяльності, а також для зменшення ймовірності їх виявлення та повернення законним власникам, необхідно відокремити таке майно від ...
M. V. Shevchenko
doaj   +1 more source

Правове регулювання віртуальних активів: виклики легалізації та інституційного впровадження в Україні

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Стаття присвячена детальному аналізу правових аспектів регулювання віртуальних активів в Україні, зокрема їхнього правового статусу, інтеграції у фінансову систему та впливу на економічну стабільність.
D. S. Shemet
doaj   +1 more source

Застосування фінансового моніторингу державними та комунальними підприємствами як механізм протидії сумнівним фінансовим операціям

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Великий обсяг фінансування з державного та місцевих бюджетів припадають на державні та комунальні підприємства. Враховуючи існуючу сталу практику в країні щодо привласнення та розкрадання коштів державних та комунальних підприємств, посадовим особам ...
A. G. Krytiev
doaj   +1 more source

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Scientific Bulletin of Kherson State University. Series Economic Sciences
У статті розглядається проблема управління інноваційними ризиками в умовах війни, яка ставить перед підприємствами низку нових викликів. Аналізуються основні типи інноваційних ризиків, з якими стикаються підприємства під час війни, а також методи їх ...
І.Б. Хома, С.В. Худоба
semanticscholar   +1 more source

Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У сучасних умовах цифрової трансформації фінансового сектору зростає роль банківського комплаєнсу у забезпеченні законності та прозорості операцій. Зокрема, операції із віртуальними активами, які набувають все більшого поширення, створюють нові виклики ...
A. K. Mulyk, O. V. Harahonych
doaj   +1 more source

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Економіка та суспільство
Досліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко, Богдан Талатура   +1 more
doaj   +1 more source

До питання визначення повноважень Рахункової палати під час проведення публічного зовнішнього фінансового контролю

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті проаналізовано вітчизняні дослідження представників науки фінансового права щодо визначення основних підходів до розуміння правової категорії «компетенція». Обґрунтовано, що єдиний підхід до тлумачення правової категорії «компетенція» відсутній.
V. O. Yefimenko
doaj   +1 more source