Results 71 to 80 of about 4,618 (93)
СКОРИНГОВА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ФІНАНСОВИХ ЗЛОЧИНІВ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено методологію розробки та застосування фінансової скорингової моделі в банківських установах для оцінки ризиків фінансових злочинів в контексті протидії легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.
Андрій Буряченко +1 more
doaj
ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Економіка та суспільствоУ статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку.
Інна Корсун +2 more
doaj
ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
, 2015 М. В. Бормотова +1 more
openalex +2 more sources
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиУ статті розглянута нагальна потреба оцінити, як основні суб'єкти фінансового моніторингу (ОCФМ) України витримують одночасні потрясіння від посилення регуляторних вимог, пандемії COVID-19 і повномасштабної війни – обставин, що посилили ризики ...
Karolina Hałuszko +5 more
doaj +1 more source
Національна системи запобігання легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом
Аналітично-порівняльне правознавствоСоціально-економічна криза в Україні, суттєвими ознаками якої є спад виробництва, роз- балансування державних фінансів, бюджетний дефіцит, інфляція, напружена ситуація на ринку кредитних ресурсів тощо, призвела до різкого зростання ступеня ...
V.V. Vasylevich, Yu.O. Levchenko
doaj +1 more source
Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоСтаття присвячена актуальній проблемі протидії фінансуванню тероризму, що стає дедалі важливішою в умовах глобальної загрози терористичної діяльності.
A. Nekoz, A. Vlasov
doaj +1 more source
МОДЕЛЬ БАНКУ ЯК ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИКА
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті на основі моделі Даймонда сформульовано і доведено достатню умову переваги делегованого банку моніторингу порівняно з прямим контролем із боку інвестора.
Л. Д. Філатова
doaj
НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2019 У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи ...
Аліна Бухтіарова +2 more
doaj