Results 1 to 10 of about 38 (36)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2023 Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів.
Людмила Ширяєва +1 more
doaj +1 more source
Система підтримки прийняття рішень відповідно до ст. 15 розділу третього закону україни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму» [PDF]
Системи обробки інформації, 2018 Розглянуто проблему запобігання відмивання доходів в її історичному розвитку’. Показано, що це явище виникло раніше, ніж поява відповідного терміну.
Валерій Дубницький +2 more
doaj +2 more sources
ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ СВІТУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2022 У статті підкреслено, що цифровізація сучасного світу, розвиток інформаційних технологій, поширення Internet, комп’ютерні мережі, використання кіберпростору полегшили повсякденне життя суспільства, але паралельно з цим спричинили загрозу безпеці та ...
Katarina Sigetová +3 more
doaj +1 more source
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
Економіка та суспільство, 2021 Розкрито сутність функціонування фінансового моніторингу. Визначено основні об’єкти фінансового моніторингу пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх проводять.
Olha Smahlo
doaj +1 more source
Розкриття інформації про бенефіціарного власника та принцип прозорості у корпоративному управлінні
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 У статті розглядається динаміка сучасного світу, де глобалізація визначає економічні та фінансові відносини, поняття «бенефіціарний власник» стає ключовим у контексті міжнародних фінансових структур.
T. Yamnenko, V. Savenkova
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Cтаття спрямована на дослідження вітчизняного законодавства, рекомендацій міжнародних організацій (міжурядових органів), а також думок науковців і практикуючих правників щодо реалізації повноважень суб’єктами первинного фінансового моніторингу на ...
Olga Dmytryk +3 more
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2017 В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто
Aleksandra V Utkina
doaj +1 more source
30-Річний досвід роботи дитячого стаціонару одного дня
Хірургія дитячого віку, 2017 На основі досвіду надання хірургічної допомоги майже 10 тисячам дітей та підлітків міста Житомира в хірургічному стаціонарі одного дня розроблена та впроваджена система організаційної роботи одноденного амбулаторно-поліклінічного хірургічного стаціонару ...
N. P. Dovgal, O. K. Bykov
doaj +1 more source
ПАРАМЕТРИЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ РЕЗЕРВАМИ
Економіка та суспільство, 2021 У статті охарактеризовані підходи щодо ідентифікації та формалізації завдань аудиту операцій підприємства з фінансовими резервами. Оприлюднені результати дослідження сприятимуть конкретизації переліку аспектів формування та використання фінансових ...
Олександр Шерстюк +1 more
doaj +1 more source
ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Диджиталізація соціально-економічних процесів на мікрорівні уможливила інтегровану обробку облікової інформації, завершальним етапом якої є електронне інтегроване звітування.
Zenovii-Mykhailo Zadorozhnyy +3 more
doaj +1 more source