Results 1 to 10 of about 57 (55)

КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ У СФЕРІ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2019
Проаналізовано міжнародні вказівки ФАТФ, зокрема фактори, які впливають на виникнення ризику. На основі наведених факторів проведено класифікацію ознак ризику банківської установи у сфері відмивання коштів або фінансування тероризму.
Борис Самородов, Олександра Уткіна   +1 more
doaj   +2 more sources

Тактика проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування фінансування тероризму

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs
У статті досліджено тактику проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо фінансування тероризму. Основну увагу зосереджено на використанні тактичних прийомів для виявлення джерел і каналів руху коштів, що спрямовуються на ...
С. Ю. Міхальов
doaj   +3 more sources

Правова природа фінансування Росією міждержавного тероризму і її війни проти України

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2022
Стаття присвячена аналізу правової природи фінансування Росією міждержавного тероризму і її війни проти України, яка уже змінила історію ХХІ століття.
P. Patsurkivsky , R. Gavrilyuk
doaj   +1 more source

Конфліктогенність афгансько-пакистанських відносин за президентства А. Гані

Acta de Historia & Politica: Saeculum XXI, 2021
У статті здійснено аналіз динаміки конфліктогенності афгансько-пакистанських відносин за президентства А. Гані, яка залежить від наступних чинників: 1) традиційні загрози – прикордонне питання та проблема Пуштуністану; 2) «нетрадиційні» загрози – питання
Ірина Тихоненко, Вероніка Уранова   +1 more
doaj   +1 more source

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ СТАНДАРТІВ З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ З ПОГЛЯДУ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ТА ЗАГРОЗ

Економіка та суспільство, 2021
В статті здійснено аналіз діючих міжнародних стандартів з управління ризиками та надається скорочена характеристика змісту та сфери застосування кожного з них.
Nataliia Ovander
doaj   +1 more source

Мета злочину за ст. 110-2 КК України як обов’язкова ознака його суб’єктивної сторони

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2022
Стаття присвячена розкриттю змісту мети, як суб’єктивної ознаки складу кримінального правопорушення, що передбачає кримінальну відповідальність за фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення ...
R. Shestopalov
doaj   +1 more source

Розкриття інформації про бенефіціарного власника та принцип прозорості у корпоративному управлінні

Аналітично-порівняльне правознавство, 2023
У статті розглядається динаміка сучасного сві­ту, де глобалізація визначає економічні та фінан­сові відносини, поняття «бенефіціарний власник» стає ключовим у контексті міжнародних фінансо­вих структур.
T. Yamnenko, V. Savenkova
doaj   +1 more source

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ I РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Соціально-економічні відносини в цифровому суспільстві, 2021
Проаналізовано передумови становлення і розвитку фінансового моніторингу в банківському секторі України. Значна увага приділяється нормативно-правовій базі, зокрема, що діяла з початку запровадження національної системи запобігання та протидії ...
Ольга Вовчак , Любов Єндоренко   +1 more
doaj   +1 more source

ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ЯК ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ МЕТОД ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019
Розроблено та обґрунтовано концепцію фінансового моніторингу як сукупності заходів, які здійснюються суб’єктами первинного і державного фінансового моніторингу у сфері превенції та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню ...
O. D. Vovchak, V. S. Kantsir, I. A. Kantsir   +2 more
doaj   +1 more source

Особливості отримання та оцінки як доказу інформації, що містить банківську таємницю в умовах воєнного стану

Аналітично-порівняльне правознавство, 2023
Дана стаття присвячена досить актуальній на даний час проблемі у сучасних реаліях України, як отримання інформації, що містить банківську таємницю при здійсненні досудового розслідування в умовах воєнного стану.
G.L. Kucheruk
doaj   +1 more source