Results 11 to 20 of about 57 (55)
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2017 В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто
Aleksandra V Utkina
doaj +1 more source
Судові експертизи у сфері інформаційних технологій: деякі проблеми підготовки та проведення
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 Статтю присвячено проблемам підготовки та проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Зокрема, розглядаються такі види експертних досліджень, як дослідження комп’ютерної техніки і програмних продуктів, а також телекомунікаційних ...
O.V. Kurman
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Cтаття спрямована на дослідження вітчизняного законодавства, рекомендацій міжнародних організацій (міжурядових органів), а також думок науковців і практикуючих правників щодо реалізації повноважень суб’єктами первинного фінансового моніторингу на ...
Olga Dmytryk +3 more
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2022 У статті наголошено, що ефективність кримінального провадження взагалі та накладення арешту на такий різновид майна як електронні активи, одержані злочинним шляхом, зокрема, залежить від розуміння сутності названого виду активів і стану його ...
O. Pchelina
doaj +1 more source
Фінансування тероризму: міжнародні стратегії протидії та їхній вплив на Україну
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансування тероризму є однією з найгостріших проблем сучасності, що вимагає комплексного підходу для протидії. У роботі розглядаються основні механізми, за допомогою яких терористичні організації отримують ресурси, а також ефективність міжнародного ...
I. V. Tkachov, Y. O. Ilchenko
doaj +1 more source
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НЕГАТИВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розвиток фінансово-кредитної системи України проходить під тиском глобальних економічних процесів. До цих процесів можна віднести поступову зміну ключових гравців у цій сфері та прояв агресії з метою здійснення впливу на ухвалення їхніх рішень.
V. Yu. Shepitko +3 more
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті досліджуються ключові проблеми міжнародно-правового регулювання протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та числі шляхи запровадження міжнародних стандартів у цій сфері.
V. V. Yaremchuk, S. B. Karvatska
doaj +1 more source
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2023 Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів.
Людмила Ширяєва +1 more
doaj +1 more source
Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоСтаття присвячена актуальній проблемі протидії фінансуванню тероризму, що стає дедалі важливішою в умовах глобальної загрози терористичної діяльності.
A. Nekoz, A. Vlasov
doaj +1 more source
Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє ...
O. A. Tatianchenko
doaj +1 more source