Results 21 to 30 of about 59 (57)
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 Дана стаття присвячена досить актуальній на даний час проблемі у сучасних реаліях України, як отримання інформації, що містить банківську таємницю при здійсненні досудового розслідування в умовах воєнного стану.
G.L. Kucheruk
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2017 В статті розкрито сутність поняття ризику відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано ступінь ризику залучення різних країн, в тому числі України, до процесів відмивання незаконно отриманих доходів та фінансування тероризму. Розглянуто
Aleksandra V Utkina
doaj +1 more source
Судові експертизи у сфері інформаційних технологій: деякі проблеми підготовки та проведення
Аналітично-порівняльне правознавство, 2023 Статтю присвячено проблемам підготовки та проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Зокрема, розглядаються такі види експертних досліджень, як дослідження комп’ютерної техніки і програмних продуктів, а також телекомунікаційних ...
O.V. Kurman
doaj +1 more source
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2023 Cтаття спрямована на дослідження вітчизняного законодавства, рекомендацій міжнародних організацій (міжурядових органів), а також думок науковців і практикуючих правників щодо реалізації повноважень суб’єктами первинного фінансового моніторингу на ...
Olga Dmytryk +3 more
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право, 2022 У статті наголошено, що ефективність кримінального провадження взагалі та накладення арешту на такий різновид майна як електронні активи, одержані злочинним шляхом, зокрема, залежить від розуміння сутності названого виду активів і стану його ...
O. Pchelina
doaj +1 more source
Фінансування тероризму: міжнародні стратегії протидії та їхній вплив на Україну
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансування тероризму є однією з найгостріших проблем сучасності, що вимагає комплексного підходу для протидії. У роботі розглядаються основні механізми, за допомогою яких терористичні організації отримують ресурси, а також ефективність міжнародного ...
I. V. Tkachov, Y. O. Ilchenko
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті досліджуються ключові проблеми міжнародно-правового регулювання протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та числі шляхи запровадження міжнародних стандартів у цій сфері.
V. V. Yaremchuk, S. B. Karvatska
doaj +1 more source
БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: НЕГАТИВНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ І ЗЛОЧИННИЙ ВПЛИВ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019 Розвиток фінансово-кредитної системи України проходить під тиском глобальних економічних процесів. До цих процесів можна віднести поступову зміну ключових гравців у цій сфері та прояв агресії з метою здійснення впливу на ухвалення їхніх рішень.
V. Yu. Shepitko +3 more
doaj +1 more source
Запобігання фінансуванню тероризму в Україні: окремі питання теорії та практики
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоСтаття присвячена актуальній проблемі протидії фінансуванню тероризму, що стає дедалі важливішою в умовах глобальної загрози терористичної діяльності.
A. Nekoz, A. Vlasov
doaj +1 more source
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Економіка та суспільство, 2023 Стаття присвячена розгляду ефективності функціонування фінансового моніторингу як цілісності в економічній ланці банківської системи України. Окреслено проблеми контролю у розрізі захисту легалізації коштів.
Людмила Ширяєва +1 more
doaj +1 more source