Results 21 to 30 of about 57 (55)

Участь України у міжнародній системі запобігання злочинності під час воєнного стану

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті розглянуто проблемні питання участі України у міжнародній системі запобігання злочинності в умовах війни. Доведено, що сучасний світ стикається з викликами, пов’язаними з інтернаціоналізацією злочинності, що робить необхідним посилення ...
O. G. Filipchuk
doaj   +1 more source

Юридичні підстави відповідальності за вчинення злочинів терористичної спрямованості: порівняльно-правовий аналіз

Аналітично-порівняльне правознавство
У статті у порівняльно-правовому режимі розглянуто юридичні підстави відповідальності за вчинення злочинів терористичної спрямова­ності на прикладі України, США, Великобрита­нії, Франції та Німеччини.
D.G. Davydov
doaj   +1 more source

Кримінально-правові ознаки сучасного тероризму

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті здійснено комплексне кримінально-правове дослідження тероризму як одного з найбільш небезпечних злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку.
Yu. I. Kovalchuk, M. Yu. Boiarskyi
doaj   +1 more source

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Економіка та суспільство
Досліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко, Богдан Талатура   +1 more
doaj   +1 more source

Ісламський чинник як детермінанта зовнішньої політики та безпеки Франції на сучасному етапі

Старожитності Лукоморʼя
У статті висвітлюються особливості розвитку та зміни міграційної політики у Франції, яка докорінно впливає на векторальність зовнішньої та безпекової політик країни та ЄС загалом.
Людмила Вовчук, Валерія Чайка   +1 more
doaj   +1 more source

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики
У статті розглянута нагальна потреба оцінити, як основні суб'єкти фінансового моніторингу (ОCФМ) України витримують одночасні потрясіння від посилення регуляторних вимог, пандемії COVID-19 і повномасштабної війни – обставин, що посилили ризики ...
Karolina Hałuszko, Zuzana Kubaščikova, Liudmyla Zakharkina, Pavlo Halimon, Sergey Selyutin, Tetiana Dotsenko   +5 more
doaj   +1 more source

Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У сучасних умовах цифрової трансформації фінансового сектору зростає роль банківського комплаєнсу у забезпеченні законності та прозорості операцій. Зокрема, операції із віртуальними активами, які набувають все більшого поширення, створюють нові виклики ...
A. K. Mulyk, O. V. Harahonych
doaj   +1 more source

Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу

Аналітично-порівняльне правознавство
Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів правового регулювання фінансового моніторингу. В статті наголошується на тому, що в умовах війни росії проти України питання запобігання економічної злочинності є вкрай актуальним для забезпечення ...
P. S. Bortsevych
doaj   +1 more source

Застосування фінансового моніторингу державними та комунальними підприємствами як механізм протидії сумнівним фінансовим операціям

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Великий обсяг фінансування з державного та місцевих бюджетів припадають на державні та комунальні підприємства. Враховуючи існуючу сталу практику в країні щодо привласнення та розкрадання коштів державних та комунальних підприємств, посадовим особам ...
A. G. Krytiev
doaj   +1 more source

ФІНАНСУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕРОРИЗМУ – КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

, 2021
Зоряна Гбур, Ернест Гбур   +1 more
openalex   +2 more sources