Results 31 to 40 of about 59 (57)
Адміністративно-правові аспекти фінансового моніторингу бізнесу в умовах воєнного стану
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоФінансовий моніторинг – діяльність із виявлення незаконно отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Національний банк встановлює до банків та небанківських установ вимоги щодо протидії відмиванню незаконно отриманих доходів та перевіряє ...
O. A. Tatianchenko
doaj +1 more source
Участь України у міжнародній системі запобігання злочинності під час воєнного стану
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті розглянуто проблемні питання участі України у міжнародній системі запобігання злочинності в умовах війни. Доведено, що сучасний світ стикається з викликами, пов’язаними з інтернаціоналізацією злочинності, що робить необхідним посилення ...
O. G. Filipchuk
doaj +1 more source
Аналітично-порівняльне правознавствоУ статті у порівняльно-правовому режимі розглянуто юридичні підстави відповідальності за вчинення злочинів терористичної спрямованості на прикладі України, США, Великобританії, Франції та Німеччини.
D.G. Davydov
doaj +1 more source
Кримінально-правові ознаки сучасного тероризму
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ статті здійснено комплексне кримінально-правове дослідження тероризму як одного з найбільш небезпечних злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку.
Yu. I. Kovalchuk, M. Yu. Boiarskyi
doaj +1 more source
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННОЮ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Економіка та суспільствоДосліджено ефективність системи фінансового моніторингу України в боротьбі з незаконною економічною діяльністю. Проаналізовано статистичні дані щодо фінансових операцій, підозрілих транзакцій, передачі матеріалів до правоохоронних органів та ...
Надія Марушко +1 more
doaj +1 more source
Ісламський чинник як детермінанта зовнішньої політики та безпеки Франції на сучасному етапі
Старожитності ЛукоморʼяУ статті висвітлюються особливості розвитку та зміни міграційної політики у Франції, яка докорінно впливає на векторальність зовнішньої та безпекової політик країни та ЄС загалом.
Людмила Вовчук +1 more
doaj +1 more source
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практикиУ статті розглянута нагальна потреба оцінити, як основні суб'єкти фінансового моніторингу (ОCФМ) України витримують одночасні потрясіння від посилення регуляторних вимог, пандемії COVID-19 і повномасштабної війни – обставин, що посилили ризики ...
Karolina Hałuszko +5 more
doaj +1 more source
Банківський комплаєнс операцій із віртуальними активами: виклики та перспективи
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоУ сучасних умовах цифрової трансформації фінансового сектору зростає роль банківського комплаєнсу у забезпеченні законності та прозорості операцій. Зокрема, операції із віртуальними активами, які набувають все більшого поширення, створюють нові виклики ...
A. K. Mulyk, O. V. Harahonych
doaj +1 more source
Сучасні аспекти правового регулювання фінансового моніторингу
Аналітично-порівняльне правознавствоСтаття присвячена дослідженню сучасних аспектів правового регулювання фінансового моніторингу. В статті наголошується на тому, що в умовах війни росії проти України питання запобігання економічної злочинності є вкрай актуальним для забезпечення ...
P. S. Bortsevych
doaj +1 more source
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПравоВеликий обсяг фінансування з державного та місцевих бюджетів припадають на державні та комунальні підприємства. Враховуючи існуючу сталу практику в країні щодо привласнення та розкрадання коштів державних та комунальних підприємств, посадовим особам ...
A. G. Krytiev
doaj +1 more source