Results 31 to 40 of about 57 (55)

Обмеження дії презумпції невинуватості у практиці Європейського суду з прав людини (теоретико-правові аспекти)

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Презумпція невинуватості є однією з основоположних гарантій прав людини, яка забезпечує справедливість судочинства та захист громадян від необґрунтованих звинувачень.
B. V. Malyshev
doaj   +1 more source

ОЦІНКА РИЗИКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Економіка та суспільство
У статті досліджено основні ризики комерційних банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Зокрема, досліджено сутність «підозрілої фінансової операції» при здійсненні фінансового моніторингу банку.
Інна Корсун, Мирослава Зінченко, Олексій Мостовенко   +2 more
doaj  

Фінансові технології як обʼєкт фінансового-правового регулювання

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Стаття присвячена аналізу фінансових технологій як об’єкта фінансово-правового регулювання в умовах глобалізації та розвитку цифрової економіки. Автор досліджує сутність і особливості фінансових технологій, їх розвиток, а також проблеми, що виникають у ...
D. V. Tytarenko, V. R. Kostenko
doaj   +1 more source

НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Економіка та суспільство, 2019
У статті досліджено особливості формування національної системи фінансового моніторингу України в умовах глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, та розглянуто заходи, які стали підґрунтям формування цієї системи ...
Аліна Бухтіарова, Juliia Dukhno, Valentyna Dobrohorska   +2 more
doaj  

Фінансово-правове регулювання обігу віртуальних валют

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Віртуальні валюти стали важливою складовою сучасної фінансової системи, впливаючи на економічні процеси та фінансові операції. Вони охоплюють криптовалюти та електронні гроші, які використовуються для швидких і безпечних транзакцій.
E. Yu. Babych, V. O. Liptuha
doaj   +1 more source

Порядок впровадження системи комплаєнсу в банку

Аналітично-порівняльне правознавство
В сучасних умовах глобалізації та посиленої конкуренції у фінансовому секторі, запрова­дження системи комплаєнсу в банку стає над­звичайно актуальним завданням.
A. Mulyk
doaj   +1 more source

Система кримінальних правопорушень, що пов’язані з перетинанням державного кордону України незаконним способом та/або зі злочинною метою

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
У статті зроблено спробу визначити систему кримінальних правопорушень, що пов’язані з перетинанням державного кордону України незаконним способом та / або зі злочинною метою.
I. E. Kharchenko
doaj   +1 more source

Аналіз кримінально-правових аспектів легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та відмежування від шахрайства в ракурсі дослідження кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності та проти власності

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в законодавстві Україні кваліфікується за статтею 209 Кримінального кодексу України (ККУ).
D. V. Kryvonos, O. V. Kryshevych
doaj   +1 more source

Modern schemes of money laundering in the world and in Ukraine

Aspekti Publìčnogo Upravlìnnâ, 2015
Combating money laundering crime requires classification of typical and unusual schemes. Criminals constantly improve their skills in money laundering, proceeds of globalization processes.
R. O. Baranov
doaj  

Кримінально правова кваліфікація правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право
Стаття присвячена кримінально-правовій кваліфікації злочинів, пов’язаних із використанням електронно-обчислювальних машин, комп’ютерних систем, мереж та засобів електрозв’язку.
I.S. Zhevelieva
doaj   +1 more source