Моделювання ефективності фінансового моніторингу банків у розрізі оцінювання ризиків легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
Звільнення особи від кримінальної відповідальності за фінансування тероризму (ч. 4 ст. 258-5 КК України)
Розробка та реалізація передпроцесора графових ознак на основі диска для виявлення фінансування тероризму
Оцінка ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму під час надання аудиторських послуг
Фінансування тероризму як загроза національній безпеці
Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні. The Ways of the Terrorism Financing as a Sircumstance which is to be Prooved in a Criminal Proceeding.
Ризики використання банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в системі банківських ризиків
, 2017