چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2020 ابزارها و شیوههای پولشویی بهعنوان اصلیترین روش تسهیلکننده تأمین مالی تروریسم، با ظهور فناوریهای نوین، چنان تنوع یافته است که دیگر نمیتوان مبارزه با آن را به قالبهای سنتی گذشته منوط کرد. تروریستها و تبهکاران از فناوریهای نوین چون اینترنت و ارزهای
عباسعلی کدخدایی +1 more
doaj +3 more sources
بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [PDF]
پژوهش حسابداری, 2017 با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند.
نادر جعفری +2 more
doaj +2 more sources
تحلیل فقهی حقوقی جایگاه اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی [PDF]
فقه جزای تطبیقیسند رسمی، یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی بهوجود میآورد.
مسعود مسعودی نیا +2 more
doaj +2 more sources
نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [PDF]
پژوهش حسابداری, 2015 پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگربه حساب میآید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار میدهد.
روزبه سرداری +1 more
doaj +2 more sources
فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو [PDF]
فقه جزای تطبیقییکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوههای حقوقی کیفری کلاسیک با آنها به بنبست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت میباشد که از طریق اسناد بینالمللی بهعنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم ...
محمود اکبری +2 more
doaj +2 more sources
واکاوی رویکرد فقه جزایی در قبال پذیرش توصیههای گروه ویژه اقدام مالی [PDF]
فقه جزای تطبیقیگروه ویژه اقدام مالی یک نهاد مستقل بین دولتی است که در راستای تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاحهای کشتار جمعی اقدام مینماید.
غلامرضا طالعی +2 more
doaj +2 more sources
استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا [PDF]
فقه جزای تطبیقیاصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور بهعنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستمهای بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بینالمللی دارای استثنائاتی میباشد، در سطح ...
حامد حق رضائی +2 more
doaj +2 more sources
پیشگیری از فساد اداری مالی در قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون مریدا [PDF]
فقه جزای تطبیقیفساد اداری مالی یکی از عمومیترین اشکال فساد محسوب میشود که دارای پیامدهای مخرب و ویرانگری در حوزههای مختلف فردی و اجتماعی است. ازاینرو هدف مقاله حاضر بررسی مهمترین سیاستهای پیشگیرانه از فساد اداری در فقه اسلامی، قانون ارتقای سلامت اداری و کنوانسیون
نرگس عسگری +2 more
doaj +2 more sources
تحولات حاکم بر بزه تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران و اسناد بینالملل [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2022 تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در ...
مهدی رزاقی نژاد +1 more
doaj +1 more source
پیشگیری از تامین مالی تروریسم و پولشویی با بهره گیری از شناسایی ریسک مشتری [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با
غزاله علیزاده +2 more
doaj +1 more source