ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 جهت مقابله با آثار زیانبار پولشویی، حقوق بینالملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیونهای وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستمهای شناسایی مشتریان، طبقهبندی مشتریان بر مبنای ریسک،
روح اله خیرانی +2 more
doaj +1 more source
بررسی فقهی پولشویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بینالمللی [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2021 پولشویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی میباشد و بسیاری از کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم ...
حسین حاجیانی +1 more
doaj +1 more source
بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پولشویی [PDF]
فقه جزای تطبیقی, 2023 ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانهای است که بهسرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی
عباس جلیلی +2 more
doaj +1 more source
راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم [PDF]
سپهر سیاست, 2022 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم میباشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد انسداد و ضبط اموال و داراییهای تروریستی،
حسین صالحی +2 more
doaj +1 more source
مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003 پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمیشناسد. فنآوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است.
فرهاد خمامیزاده
doaj +1 more source
شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش [PDF]
مطالعات مدیریت ورزشی, 2019 پولشویی یکی از فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی است که میتواند آثاری منفی بر فعالیتهای اقتصادی بهبار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک
حسن دنیایی +2 more
doaj +1 more source
مفهوم مراقبت بایسته در حقوق بینالملل و مقررات گروه ویژه اقدام مالی [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2019 مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام تعهد حقوقی، یکی از اصول حقوق بینالملل است که بارها در دیوانهای بینالمللی تأیید شده است. علاوه بر زمینههای عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز ...
مهدی حدادی +1 more
doaj +1 more source
سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پولشویی [PDF]
فقه جزای تطبیقیپولشویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولتها صدمه میرساند؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پولشویی توجهی خاص شده است.
علیرضا صداقتی +2 more
doaj +1 more source
مدل چارچوب حاکمیت داده در مبارزه با پولشویی درسیستم بانکی ایران (مطالعه موردی: بانک ملت ایران) [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیپدیده پولشویی یکی از اساسیترین مسائل در نظام اقتصادی کشور و بانکها است. پولشویی میتواند تأثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد؛ لذا راهکارهای قانونی و اجرایی با اثربخشی بالا جهت مقابله با آن حائز اهمیت است.
مهدی پناهی +2 more
doaj +1 more source
بهکارگیری روش شبکههای هوشمند عصبی در شناسایی و رتبهبندی رفتاری مشتریان مظنون به پولشویی (مورد مطالعه: بانک ملت) [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیپولشویی بهعنوان پدیدهای مجرمانه میتواند ضمن ایجاد اختلال در عملکرد بانکها، هزینههای بسیاری بر آنها تحمیل نماید. استراتژی کنونی اکثر بانکهای ایران شناسایی این دسته از مشتریان با استفاده از قوانین عمومی میباشد که دارای پاسخهای مثبت کاذب فراون ...
عبد المهدی ارجمند نژاد +2 more
doaj +1 more source