Results 1 to 10 of about 118 (41)

راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم [PDF]

سپهر سیاست, 2022
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انسداد و ضبط اموال و دارایی‌های تروریستی،
حسین صالحی, ابومحمد عسگرخانی, سهراب صلاحی   +2 more
doaj   +2 more sources

مبارزه با پول‌شویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا [PDF]

Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003
پول‌شویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمی‌شناسد. فن‌آوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است.
فرهاد خمامی‌زاده
doaj   +3 more sources

آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران [PDF]

پژوهشهای حقوقی
یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام‌سازی آن با تجارت بین‌‌المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به‏ کاربرد این ارز در ایران احساس می‌‌شود.
علیرضا اخلاق دوست, علی فقیه حبیبی   +1 more
doaj   +2 more sources

شناسایی عوامل مؤثر در پول‌شویی در ورزش [PDF]

مطالعات مدیریت ورزشی, 2019
پول‌شویی یکی از فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی است که می‌تواند آثاری منفی­ بر فعالیت‌های اقتصادی به‌بار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پول‌شویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک
حسن دنیایی, سید عماد حسینی, نصرالله محمدی   +2 more
doaj   +2 more sources

تأثیرحسابرسی بر شفافیت مالی و عملکرد دو بانک‌ بزرگ بین‌المللی (HSBC و UBS) [PDF]

مطالعات مالی و بانکداری اسلامی
تحولات اخیر در نظام مالی جهانی، لزوم شفافیت مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها را بیش از پیش ضروری کرده است. این پژوهش تأثیر حسابرسی مستقل بر شفافیت مالی و عملکرد بانک‌های بین‌المللی، به‌ویژه بانک‌های HSBC و UBS، را بررسی می‌کند.
الهه فریورتنها, آرزو پیشداد   +1 more
doaj   +2 more sources

پول‌شویی و زمینه‌های جرم‌انگاری آن

Journal of Social Science
In recent times, profiteers in various parts of the world have sought to accumulate wealth and capital by circumventing social and moral values, often resorting to illicit means to legitimize the proceeds of criminal activities. Traffickers, politicians,
Danish, Abdulmunir
core   +2 more sources

قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر [PDF]

Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003
ژوزف جی. نورتون و هبا شمس, مترجم: محمدجواد میرفخرایی   +1 more
doaj   +3 more sources

ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی [PDF]

پژوهشهای حقوقی, 2022
جهت مقابله با آثار زیان‌بار پول‌شویی، حقوق بین‌الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون‌های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم‌های شناسایی مشتریان، طبقه‌بندی مشتریان بر مبنای ریسک،
روح اله خیرانی, شهرام زرنشان, محمدهادی سلیمانیان   +2 more
doaj   +1 more source

بررسی فقهی پول‌شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین‌المللی [PDF]

فقه جزای تطبیقی, 2021
پول‌شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی‌ می‌باشد و بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم ...
حسین حاجیانی, رحمت الله رضایی   +1 more
doaj   +1 more source

بررسی ماهیت فقهی ارز دیجیتال و نقش آن در پیشگیری از جرم پول‌شویی [PDF]

فقه جزای تطبیقی, 2023
ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه‌ای است که به‌سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی
عباس جلیلی, مرضیه پیله ور, علی صادقی شهپر   +2 more
doaj   +1 more source