Results 1 to 10 of about 121 (42)
راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم [PDF]
سپهر سیاست, 2022 هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم میباشد. سؤال اصلی پژوهش این است که ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم چه راهبردی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافتههای پژوهش نشان میدهد انسداد و ضبط اموال و داراییهای تروریستی،
حسین صالحی +2 more
doaj +2 more sources
مبارزه با پولشویی در بانکها و مؤسسات مالی نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003 پولشویی جرمی است غیرمشهود که مرز نمیشناسد. فنآوری جدید، راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگوییم غیرممکن، بسیار مشکل نموده است.
فرهاد خمامیزاده
doaj +3 more sources
سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پولشویی [PDF]
فقه جزای تطبیقیپولشویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولتها صدمه میرساند؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پولشویی توجهی خاص شده است.
علیرضا صداقتی +2 more
doaj +2 more sources
آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران [PDF]
پژوهشهای حقوقییکی از مهمترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگامسازی آن با تجارت بینالمللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به کاربرد این ارز در ایران احساس میشود.
علیرضا اخلاق دوست +1 more
doaj +2 more sources
شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش [PDF]
مطالعات مدیریت ورزشی, 2019 پولشویی یکی از فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی است که میتواند آثاری منفی بر فعالیتهای اقتصادی بهبار آورد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر در پولشویی در ورزش است. این پژوهش با روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند و تکنیک
حسن دنیایی +2 more
doaj +2 more sources
تأثیرحسابرسی بر شفافیت مالی و عملکرد دو بانک بزرگ بینالمللی (HSBC و UBS) [PDF]
مطالعات مالی و بانکداری اسلامیتحولات اخیر در نظام مالی جهانی، لزوم شفافیت مالی و نظارت مؤثر بر عملکرد بانکها را بیش از پیش ضروری کرده است. این پژوهش تأثیر حسابرسی مستقل بر شفافیت مالی و عملکرد بانکهای بینالمللی، بهویژه بانکهای HSBC و UBS، را بررسی میکند.
الهه فریورتنها +1 more
doaj +2 more sources
کشف و مجازات جرایم رایانهای و مجازی (سایبری) با رویکردی به ارز دیجیتال [PDF]
فقه جزای تطبیقیارز دیجیتال از موضوعات مهمی است که دارای ابعاد مختلف حقوقی است و از جهات مختلف حقوقی محل بحث و اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که جرایم رایانهای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم چگونه است؟ مقاله پیش رو توصیفی ـ تحلیلی و ...
علی جواهری +2 more
doaj +2 more sources
پولشویی و زمینههای جرمانگاری آن
Journal of Social Scienceاز گذشتههای نه چندان دور در نقاط مختلف جهان فرصتطلبانِ سودجو برای دستیابی بهدرآمد و سرمایههای بیشتر با عدم پاپندی به ارزشها و معیارهای اجتماعی و اخلاقی در تکاپو اند تابا ایجاد تسهبلاتی برای پاک کردن سرچشمههای جنایی پولهای کثیف قاچاقچیان ...
عبدالمنیر دانش
semanticscholar +2 more sources
قانون پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنشهای پس از 11 سپتامبر [PDF]
Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i, 2003 ژوزف جی. نورتون و هبا شمس +1 more
doaj +3 more sources
ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی [PDF]
پژوهشهای حقوقی, 2022 جهت مقابله با آثار زیانبار پولشویی، حقوق بینالملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیونهای وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستمهای شناسایی مشتریان، طبقهبندی مشتریان بر مبنای ریسک،
روح اله خیرانی +2 more
doaj +1 more source