Results 21 to 30 of about 121 (42)

بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا

, 2018
منیژه براتزاده, جواد هراتی, محمد حسین لشکری   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

تحلیل تحولات نوین مبارزه با پولشویی در سیاست کیفری ایران

, 2021
محسن قجاوند
semanticscholar   +1 more source

ارتباط پولشویی با مواد مخدر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی و حقوق

, 2021
طیبه زارعی, علی مرتضوی مهر, منوچهر داور, حسن میرزا حسینی   +3 more
semanticscholar   +1 more source

بازخوانی مبانی فقهی جرمانگاری پولشویی

, 2021
علی اکبر غلامی, محمد صادق آزادفر   +1 more
semanticscholar   +1 more source

عوامل زیرساختی مدیریت چالشهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی ایران و برآورد الگوی مبتنی بر رهنمودهای بینالمللی

, 2021
حسین علی حقی, محمدرضا باقرزاده, مجتبی طبری, ذبیح اله غلامی رودی   +3 more
semanticscholar   +1 more source

ارزیابی تاثیر ارزهای رمزپایه بر گسترش پولشویی در ایران

, 2021
ندا پرنیان, عبدالمحمد کاشیان   +1 more
semanticscholar   +1 more source

رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی

, 2020
باقر شاملو, عارف خلیلی پاجی   +1 more
semanticscholar   +1 more source

تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی

, 2020
حسین تاج آبادی, محمد صادق آزادفر, علی بنایی   +2 more
semanticscholar   +1 more source

چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF)

, 2020
عباسعلی کدخدایی, حسام نوروزپور   +1 more
semanticscholar   +1 more source

تحصیل مال از طریق نامشروع در پرتو مقررات پولشویی

, 2020
هادی رستمی
semanticscholar   +1 more source