Results 31 to 40 of about 121 (42)
Some of the next articles are maybe not open access.
ارزیابی نقش شرکتهای کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیههای سیاستی
, 2020محمدعلی هرمزی +1 more
semanticscholar +1 more source
راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال
, 2020سید مصطفی مشکات
semanticscholar +1 more source
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرم پولشویی در حقوق ایران و کانادا
, 2020سید علی ربانی موسویان +1 more
semanticscholar +1 more source
حق الزحمه حسابرسی و عدم رعایت قانون مبارزه با پولشویی
, 2019دکتر علی ابراهیمی کردلر +2 more
semanticscholar +1 more source
کاربرد رویکرد خطمشیگذاری تعاملی در تدوین الگوی مبارزه با پولشویی
, 2019داود حسین پور +1 more
semanticscholar +1 more source
اعتبار سنجی و نقش آن در پیشگیری از پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ایران
, 2018حمیدرضا میرزاجانی +1 more
semanticscholar +1 more source
تدوین چارچوب خطمشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پولشویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران
, 2018داود حسین پور +3 more
semanticscholar +1 more source
بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی
, 2018مسعود حیدری
semanticscholar +1 more source
بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی
, 2017ندا جعفری +2 more
semanticscholar +1 more source