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Travel Rules: Outil clé contre le blanchiment d'argent dans les cryptomonnaies
Résumé L'essor fulgurant des technologies numériques au cours des deux dernières décennies a radicalement modifié le paysage économique mondial, favorisant l'émergence de nouveaux instruments financiers et d'écosystèmes numérisés. Parmi ces innovations, les cryptomonnaies se sont imposées comme l'une des plus importantes avancées, permettant des ...BOUNNITE Mohamed Yasser +1 more
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Lutte Contre le Blanchiment d'argent et le Financement du Terrorisme à l'ère numérique
, 2020 Sandie Lacroix-de Sousa
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La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme aux États-Unis
Politique américaine, 2008Résumé Clé de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, la traque des circuits financiers a pris une ampleur considérable au cours des quarante dernières années, notamment sous l’impulsion des États-Unis à partir des années 1970. Depuis 2001, ces efforts ont redoublé, dans le cadre du USA Patriot Act , voté après les attentats.
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Le crime et le blanchiment d'argent: une perspective globale.
2011Cet ouvrage entend développer un lien étroit entre détection et prévention, tout en prenant en compte les différentes variables culturelles qui peuvent intervenir dans la perception même des crimes financiers. Loin de tomber dans le relativisme éthique, l'analyse menée permet d'évoquer les questions que suscite la variété de traitement de ...
MASCIANDARO, DONATO, R. Barone
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LE PROCESSUS DU BLANCHIMENT D'ARGENT, SA PREVENTION ET SA DETECTION : CAS DES BLANCHISSEURS AU MALI
Le processus du blanchiment d’argent, sa prévention et sa détection : cas des blanchisseurs au mali. Pour mieux étayer notre travail, nous avons pris le cas des blanchisseurs maliens comme champ d’étude. La question centrale est de savoir : quel est le processus de détection de prévention et de blanchiment d’argents ?Sidi Mamadou DIALLO +4 more
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Cryptoactifs et lutte contre le blanchiment d'argent : étude en droit suisse
La politique de lutte contre le blanchiment d'argent se concentre sur la surveillance des transactions financières pour détecter les flux illicites, avec la Loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA) et l'article 305bis du Code pénal (CP) en Suisse comme bases.openaire +1 more source
La conformité anti-blanchiment face aux crypto-actifs
Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé, 2021exaly
Honoraires d'avocat et blanchiment d'argent
2009Chappuis, Benoit, Tunik, Daniel
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