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KAS African Law Study Library, 2018 L’existence de l’être humain est caractérisée par trois paramètres de subsistance : l’effort dans le bien, l’oisiveté et la déclinaison dans le mal. C’est dans ce dernier module caractériel que s’illustrent les différentes formes de délinquance, qu’elles
Edouard Cyriaque DOSSA
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La stabilité du marché financier face au blanchiment de capitaux [PDF]
, 2023 Depuis les années quatre-vingt-dix, les administrations de lutte contre le blanchiment de capitaux avaient comme mission de repérer les criminels et confisquer les produits provenant des opérations de crimes. Mais avec le développement de nouveaux moyens de payement et notamment la monnaie numérique virtuelle, ces organismes se sont trouvés dans l ...
LAMRANI Karima, BENNIS Laila
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La gouvernance bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
Revue internationale d'intelligence économique, 2014 La menace du blanchiment est reelle et significative. Au centre de la lutte anti-blanchiment se trouvent les banques. Celles-ci, comme la plupart des autres professions concernees, sont des commercants : elles doivent donc inscrire leur action a la fois dans le cadre reglementaire de la lutte contre le blanchiment et dans le cadre commercial.
Philippe Tauzin
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Revue Internationale des Économistes de Langue Française, 2021 L'objectif de cet article est d'analyser la contribution des flux financiers illicites aux écarts de taux de pression fiscale en Afrique subsaharienne.
Abdou Thiao, Souleymane Ouonogo
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KAS African Law Study Library, 2022 Pour assurer le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire et lutter ainsi contre l’impunité, les États doivent mettre en place des mécanismes de coopération judicaire, car les moyens dont dispose chaque pays isolément pour faire
Pacifique Muhindo Magadju
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Mali : rapport d’assistance technique — anticorruption et lutte contre le blanchiment de capitaux
IMF Staff Country Reports, 2015 openaire +2 more sources
Revue des Etudes Multidisciplinaires en Sciences Economiques et Sociales, 2018 Le blanchiment de capitaux est devenu un danger réel pour les économies mondiales dans la mesure où il est utilisé par les réseaux de la criminalité organisée, qui structurent des circuits de plus en plus sophistiqués, afin de dissimuler de l'argent sale
Mly Mohamed Lahbib RHALIB
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KAS African Law Study Library, 2016 Le contrôle bancaire dans le système bancaire de la RD Congo est de deux types : le contrôle exercé par la Banque centrale du Congo et celui fait par les commissaires aux comptes.
Juslain NSAMBANA BONKAKO
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Les professionnels de la surveillance financière. Le malentendu comme condition de possibilité
Criminologie, 2013 Le suivi de la piste financière fait aujourd’hui partie des pratiques instituées en matière de police et de renseignement. Située à l’interface de la finance et de la sécurité, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ...
Anthony Amicelle
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