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Les établissements de monnaie électronique à l'épreuve du blanchiment de capitaux en R.D Congo. Cas de la Ville de Kananga

The objective of this article is to examine the challenges and opportunities facing electronic money institutions in Kananga in the fight against money laundering. We will discuss existing regulatory mechanisms, compliance practices adopted by sector stakeholders, as well as national and international initiatives aimed at strengthening the fight ...
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : nouvelles dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

2020
(Ord. n° 2020-115 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Décr. n° 2020-118 du 12 févr. 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; Décr. n° 2020-119 du 12 févr.
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Le régime juridique de lutte contre le blanchiment des capitaux par les banques commerciales en Droit positif Congolais

Au cours des vingt dernières années, des régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux ont vu le jour partout dans le monde. Destinés à enrayer le blanchiment des recettes des infractions préalables ou sous-jacentes que constituent le trafic de drogue, la fraude et la corruption, ces systèmes optimisent la détection de comportements illicites, la ...
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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le secret professionnel de l’avocat : étude autour d’une dissonance.

2017
C’est pour rendre hommage au professeur Yves Mayaud et aux 45 ans de ses activités entièrement consacrées à l’enseignement, à la recherche et à l’administration des filières pédagogiques dont il avait la charge, que ses amis, ses collègues et de nombreux professionnels de la justice pénale, souvent ses anciens étudiants, ont réuni leurs contributions ...
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Impacts sociaux, économiques et politiques du blanchiment de capitaux (Social, economic and political impacts of money laundering)

2007
Le blanchiment de capitaux provoque dans les économies des dégâts considérables. Il est néanmoins nécessaire d’éviter le manichéisme angélique qui consiste à dire que «la guerre, c’est pas beau». En effet, certains pays et certains peuples profitent de la manne financière issue du blanchiment.
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Prévention et Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux au Maroc : Une Évolution Récente

المنارة للدراسات القانونية و الإدارية, 2017
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LME : lutte contre le blanchiment des capitaux

2008
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Paris sportifs vis Internet et blanchiment de capitaux

2006
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Infraction de blanchiment de capitaux. Autonomie. Sujet actif

2013
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Infractions fiscales et blanchiment de capitaux : retour sur les évolutions récentes

2014
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