Dualisme: transparence fiscale accrue et maintien de la sphère privée [PDF]
, 2016 Dans ce travail, je me suis penchée sur un sujet d’actualité qui touche la Suisse et un de ses secrets les mieux gardé disait-on ; le secret bancaire. Depuis des siècles, la Suisse a mis en place un système bancaire régit par des pratiques et coutumes ...
Patry, Marine, Zuchuat, Christophe
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EIRP Proceedings, 2009 En mars 1997, le Rapport de la Stratégie Internationale de Contrôle des Narcotiques1 a mentionné que le blanchiment d'argent est effectué par des spécialistes, qui vendent leurs services de haute qualité, leur expérience et savoir dans le mouvement des ...
Gabriela Lupsan, Remus Jurj – Tudoran
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Le pôle de croissance agricole du territoire de l'office du Niger au Mali : actions publiques et changements de gouvernance [PDF]
, 2020 Suite à la crise des prix de denrées alimentaires sur le marché international en 2008, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont cherché à développer des pôles de croissance agricoles.
Coulibaly, Mamadou, Soullier, Guillaume
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Du grand commerce caravanier à la mondialisation contemporaine : à la recherche du paradigme de l'économie arabe [PDF]
, 2004 L'économie arabe existe-t-elle et si oui, quels sont les éléments de son unité ? certes, l'aspect rentier domine, dans des pays qui bénéficient de façon directe ou indirecte des retombées de l'exploitation des hydrocarbures.
Lavergne, Marc
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L'avenir des gérants de fortune en Suisse [PDF]
, 2018 Ces dernières années, de plus en plus d’États ont accusé des pertes de leurs recettes fiscales dues à l’évasion fiscale de leurs nationaux. Ceci a entraîné l’OCDE à adopter un ton plus ferme envers les pays pratiquant le secret bancaire, car elle ...
Sayard, Nathalie, Zuchuat, Christophe
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La lutte contre le blanchiment des capitaux par les établissements bancaires : KYC et E-KYC
, 2022 Les établissements de crédit sont connus par la diversité d’activités qu’ils exercent : gestion des dépôts et des crédits, collecte d’épargnes, accord des prêts, offre de services. Ces établissements sont considérés comme des secteurs d’activités le plus névralgiques aux risques plus spécifiquement au risque de blanchiment des capitaux et de ...
BENNIS;Laila, BOUNAR;Amine
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Impacts sociaux, économiques et politiques du blanchiment de capitaux (Social, economic and political impacts of money laundering) [PDF]
Le blanchiment de capitaux provoque dans les économies des dégâts considérables. Il est néanmoins nécessaire d’éviter le manichéisme angélique qui consiste à dire que «la guerre, c’est pas beau».
Eric Vernier
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La transition post-communiste comme origine de la crise actuelle du capitalisme mondial [PDF]
, 2011 Les dysfonctionnements qui ont marqué le processus de transition des pays communistes vers l'économie de marché se sont propagés, par l'ouverture et la concurrence internationale, à tous les pays de l'économie capitaliste ...
Andreff, Wladimir
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L’évolution de la lutte antiblanchiment depuis le 11 septembre 2001 [PDF]
La révision, en juin 2003, des quarante recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI), c’est-à-dire des normes internationales qui encadrent la lutte contre « l’argent sale », fournit l’occasion d’analyser la ...
Favarel-Garrigues, Gilles
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L'espace transnational de la cocaïne [PDF]
, 1991 Producteurs andins, marché nordaméricain, interface caraïbe, l’anatomie d’un système spatial de relations Nord-Sud qui relèvent de l ...
Jean-Paul DELER
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