Havres fiscaux et places financières sous-régulées, les cycles d'une attention politique improductive [PDF]
1er paragraphe : Le Figaro du 11 novembre 1932 écrivait en commentant une perquisition policière dans les locaux parisiens de la Banque commerciale de Bâle : « Le fisc, ses excès et ses inquisitions, détestables » poussent « à se demander si […] l’impôt ...
Godefroy, Thierry, Lascoumes, Pierre
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La lutte contre l’argent sale au prisme des libertés fondamentales : quelles mobilisations ? [PDF]
La surveillance des flux de capitaux s’apparente à une « gouvernementalité de la mobilité » qui érige les institutions bancaires en filtres protecteurs de l’architecture financière internationale.
Amicelle, Anthony +1 more
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Les grandes tendances de l’européanisation des systèmes pénaux nationaux [PDF]
, 2009 Cette étude a pour objet de décrire, en ce qui concerne le droit pénal matériel et formel, un phénomène original : celui d’un rapprochement entre des droits nationaux d’un continent et comme ce continent est l’Europe, on peut parler d’une européanisation
Pradel, Jean
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Kaléidoscope : l'instrumentalisation du problème de la drogue dans les Amériques [PDF]
, 1997 The purpose of this article is to shed new light on the issue of drug trafficking in the Americas. Specifically its objective is to demonstrate that the perception of drug trafficking as a national security threat is only one aspect of a much more ...
Aureano, Guillermo +2 more
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Les porteurs discrets de la surveillance financière [PDF]
Depuis plus de deux décennies, les normes internationales de l’antiblanchiment ont été diffusées à l’ensemble de la planète. Certes, cette évolution reflète l’engagement des gouvernements occidentaux dans ce domaine, ainsi que le ralliement des ...
Favarel-Garrigues, Gilles +2 more
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Mondialisation économique et financière : de quelques poncifs, idées fausses et vérités [PDF]
, 1994 La mondialisation économique et financière suscite des débats et controverses dont les termes sont, le plus souvent, emprunts de confusion. Bénéfique pour certains, maléfique pour d’autres, la mondialisation est tantôt parée de toutes les vertus, tantôt ...
Le Cacheux, Jacques
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La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea [PDF]
, 2001 [ES] El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben blanquear su origen delictivo, lo ...
Blanco Cordero, Isidoro
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Annuaire français de droit international, 2003 Chappez Jean. La lutte internationale contre le blanchiment des capitaux d'origine illicite et le financement du terrorisme. In: Annuaire francais de droit international, volume 49, 2003. pp. 542-562.
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Après le offshore, quelles perspectives pour les banques privées suisses ? [PDF]
, 2018 Ce travail porte en son titre une sempiternelle question que tous les matins nous nous posons : Et demain ? Et après ça, quid ?... Avide d’en savoir davantage sur le siècle qui m’attend, qui nous attend, je me jetai dans cette bouillante actualité ...
Bottiroli, Antoine Carlo Jean-Marie +1 more
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Concurrence et confusion des discours sur le crime organisé en Russie [PDF]
Le crime organisé russe a connu, tout au long des années 1990, un succès remarquable dans les forums politiques et économiques russes, occidentaux et internationaux, pour des raisons partiellement connues.
Favarel-Garrigues, Gilles
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