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O branqueamento de capitais com recurso a criptoativos
This work aims to analyze the practice of money laundering with the use of cryptoassets. To this end, a structured and analytical approach was carried out, providing a conceptual framework, namely with regard to the origin and nature of cryptoassets and the ways in which they can be used to commit the crime.
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A prevenção do branqueamento de capitais em Portugal: papel dos reguladores nacionais
, 2018 Paula Pires
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Branqueamento de capitais na era das criptomoedas
O branqueamento de capitais é um fenómeno de criminalidade económico-financeira amplamente discutido nas últimas décadas, que desafia a integridade e estabilidade dos sistemas financeiros globais. Com o aparecimento dos criptoativos, em especial das criptomoedas, esta prática adquiriu novas dimensões, exigindo uma maior vigilância por parte das ...
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Fraude e branqueamento de capitais no mercado da droga
, 2017 Ao longo das últimas décadas e com a crescente globalização, os infratores têm adotado novos e sofisticados métodos de ocultação de capitais ilícitos, nomeadamente, provenientes da droga. Perante isto, o presente trabalho foca-se na temática do branqueamento de capitais e da fraude no mercado da droga, sendo o seu grande objetivo o estudo da relação ...
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Prevenção do branqueamento de capitais ao financiamento do terrorismo
, 2014 Fluxos monetários permanentes fazem com que a economia mundial nunca pare. Numa atividade ininterrupta e constantemente aberta, que aumenta o número de ameaças ao sistema financeiro, com destaque para o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo, dois crimes que geram danos profundos em toda a sociedade.
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Direito Fundamental de Iniciativa Privada, Branqueamento de Capitais e Terrorismo
, 2016 Instituto Politécnico do Cávado e do ...
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Modelo de prevenção de branqueamento de capitais para o setor imobiliário
, 2019 O presente trabalho de investigação pretende concretizar, desenvolver e avaliar um modelo de risco de prevenção de branqueamento de capitais de compradores de imóveis (pessoas singulares ou coletivas). O modelo de risco terá o objetivo de elucidar o intermediador quanto ao risco do comprador, podendo confirmar uma suspeita ou alertar para uma suspeita.
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Branqueamento de capitais e Bitcoin: regulação e o fenómeno da Inovação
, 2016 O branqueamento de capitais surge em meados dos anos 30, tendo com base as operações realizadas com fundos provenientes de atividades ilícitas, que eram "lavados" e reintegrados no sistema financeiro. Perceber-se-á que, desde essa altura, as praticas utilizadas no branqueamento de capitais têm sofrido varias alterações, tendo evoluído no que á ...
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