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Branqueamento de capitais - estudo empírico dos últimos anos em Portugal
, 2016 Este trabalho tem como intenção relatar e diagnosticar a realidade Portuguesa, no que diz respeito às práticas de branqueamento de capitais, um tema polémico e atual, onde a cada dia aparecem notícias e novos casos de acusação. Descreve o processo e etapas de branqueamento de capitais, quais as técnicas e meios utilizados para dissimular o dinheiro ...
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Para uma reforma do tipo de crime de «branqueamento» de capitais (Towards a Reform of the Crime of Money Laundering) [PDF]
, 2012 Jorge A. F. Godinho
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Cegueira deliberada, branqueamento de capitais e honorários maculados
A presente investigação se propõe a responder ao seguinte problema: É juridicamente possível imputar ao advogado coautoria ou cumplicidade no crime de branqueamento de capitais, quando este recebe vultosos honorários maculados do autor de crime antecedente, mesmo sem dispor de certeza da origem ilícita dos ativos financeiros recebidos?
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Combate ao branqueamento de capitais : o papel das entidades supervisoras : a situação em Cabo Verde
, 2009 Correia, Aïcha Paula Alfama
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O ciclo vicioso do branqueamento de capitais: o caso português
, 2015 Elisabete Lopes
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O papel do revisor oficial de contas no combate ao branqueamento de capitais
Luís Carlos Barbosa Nunes
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BRANQUEAMENTO DE VANTAGENS, CAPITAIS E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Araújo, Sara Torres
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