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O Impacto do Branqueamento de Capitais e do Financiamento ao Terrorismo nos Créditos em Incumprimento

Manaia, José Guilherme Diogo
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A restrição ao sigilo bancário decorrente do regime de branqueamento de capitais

, 2015
Daniel Fernandes Semedo
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Conformidade do sector bancário cabo-verdiano em relação às normas Internacionias de prevenção ao branqueamento de capitais

, 2016
Ramos, Jair José Andrade
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Angela Merkel e Dilma Rousseff : crise migratória e processos de framing nos jornais Público e Folha de S. Paulo [PDF]

, 2016
Lima, Helena, Martinez, Mónica, Silva, Miriam Cristina Carlos   +2 more
core  

Branqueamento de Capitais: o Sistema Comunitário de Prevenção

, 2002
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O Processo de Branqueamento de Capitais [PDF]

, 2009
Since the end of the 80s, many studies have been brought on money laundering.The world has soon realized that not dispossessing criminals from their incredible economic resources can lead to ineffi ciency of the repressive instruments of modern societies, such as confi nement, bringing justice into discredit, undermining societies and in certain cases ...
José Luís Braguês
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O branqueamento de capitais no sector bancário

, 2011
O Branqueamento de Capitais é o resultado do processo crescente de globalização, e influencia todos os sectores de actividade, em particular o sector financeiro, que pelas suas características é um alvo preferencial para os indivíduos que pretendem tornar lícitos fundos obtidos a partir de actividades ilícitas.
Ana Paula Lopes Quaresma Oliveira Fernandes
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O presente estudo tem como principal objetivo analisar o Risco Regulatório como medida de prevenção do risco de branqueamento de capitais. Para a efectivação do presente trabalho foi usada a consultas a biblioteca virtual e a pesquisa bibliográfica Conclui-se que existem algumas actividades particularmente sensíveis, de tal forma que o legislador ...
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Relatório de estágio: branqueamento de capitais

2022
This report follows an internship at Cravo, Fortes e Antão & Associados, SROC, Lda, included in the program of Master’s Degree on Accounting (Auditing’s specialization). It’s divided into two parts. The first one exposes money laundering’s legislation and its influence in financial audit.
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Avaliação do risco de branqueamento de capitais

2015
The main objective of this dissertation consists in the identification of the variables that most strongly affect the final global risk of money laundering of a certain entity, with the evaluation undertaken by the financial authorities when normal business is conducted or when a specific transaction is executed.
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