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Branqueamento de capitais: influência na metodologia de trabalho no processo de auditoria
2022Este trabalho aborda o Branqueamento de Capitais, que se define como um crime económico com impacto a nível nacional e mundial que afeta negativamente o desenvolvimento económico dos países. A sustentação deste trabalho baseia-se inicialmente numa revisão da literatura, fazendo-se um enquadramento teórico dos conceitos relacionados com o tema, as fases,
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Estudo comparativo das medidas preventivas de branqueamento de capitais no setor bancário
2023O tema compliance, onde estão inseridos o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo (BC/FT), tem sido ao longo dos anos, um tema cuja forma de atuação e desenvolvimento têm vindo a ser acentuados. Num passado mais recente, os procedimentos e controlos instituídos pelas entidades bancárias, têm sido aperfeiçoados e automatizados, com ...
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O uso das criptomoedas no branqueamento de capitais
A presente dissertação de mestrado aborda as particularidades relacionadas ao fenômeno da lavagem de capitais através do uso de criptomoedas. Para este propósito, a dissertação está dividida em três seções distintas. Na primeira parte, são analisadas as características essenciais da prática de branqueamento de capitais.openaire +1 more source
Efeito de reagentes de branqueamento na classificação e refinação de polpa de eucalipto
Cerne, 2014Gustavo Ventorim +1 more
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Efeitos da sequência de branqueamento na ação de alvejantes óticos em celulose kraft de eucalipto
Cerne, 2014Jorge Luiz Colodette +1 more
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A utilização de perácidos na deslignificação e no branqueamento de polpas celulósicas
Quimica Nova, 2001Jorge Luiz Colodette +1 more
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