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Branqueamento de capitais : uma análise empírica
, 2015 Relatório de estágio apresentado à Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra no âmbito do 2º Ciclo de Estudos em Administração Pública Empresarial, conducente ao grau de ...
Filipe Rafael Magnório Salgado
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O crime de branqueamento de capitais [PDF]
Sumário: 1. Introdução 2. Fases do Branqueamento de Capitais: colocação, circulação e integração; 3. Técnicas e Métodos utilizados no branqueamento de capitais 4. O bem jurídico tutelado pela incriminação 5. Os elementos do crime 5.1 O tipo objectivo 5.2 O tipo subjectivo 5.3 As Penas 6.
Costa Lourenço, Mário Rui
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Branqueamento de capitais : as suas medidas de combate [PDF]
, 2013 Dissertação de mestrado realizada no âmbito do Mestrado em Direito.
Gomes, Fernando Miguel Matias da Silva
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Medidas anti branqueamento de capitais no setor bancário
, 2021 O Branqueamento de Capitais é um fenómeno que assume cada vez mais preponderância na nossa atualidade, fomentando diversos estudos. Tendo consciência da dimensão deste crime e as suas repercussões nefastas, torna-se fulcral estabelecer medidas eficazes de combate a esta prática ilícita e criminosa. Considerando os diversos impactos, nas diversas áreas,
Ana Maria de Sousa Zuzarte Dias
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A cor do sucesso: efeitos da performance social e econômica no branqueamento e na infra-humanização dos negros no Brasil [PDF]
Psicologia USP, 2005 Este estudo examina os efeitos da cor da pele e da performance social dos grupos no branqueamento e na infra-humanização. Os dados deste estudo foram coletados em três capitais do Brasil, em três regiões diferentes.
Marcus Eugênio O. Lima, Jorge Vala
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Advocacia e lavagem de dinheiro sob a óptica da imputação objetiva
Boletim IBCCRIM, 2023 O presente ensaio aborda a evolução histórica da tipificação do delito de lavagem de dinheiro tanto no cenário internacional quanto no ordenamento jurídico pátrio, examinando a viabilidade de acusar-se criminalmente advogados togados pela prática do ...
Rodrigo Casimiro Reis
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Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Branqueamento de Capitais [PDF]
, 2013 OECD
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O combate ao branqueamento de capitais no direito bancário: o caso de Angola [PDF]
, 2021 O combate ao branqueamento de capitais no direito bancário “o caso de Angola” esta dissertação visa analisar os fluxos de branqueamento de capitais, as suas normas jurídicas a nível, internacional e europeia, com a breve atenção na legislação ...
Alberto, Nália da Conceição
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