Segurança e estudos sobre a paz [PDF]
, 2000 O autor começa por expor sucintamente as principais teorias sobre a origem da guerra: teleológicas, bio-sociológicas e evolucionistas, equacionando de seguida três modelos de relacionamento entre a segurança e a paz: equilíbrio estratégico, segurança ...
Couto, Abel Cabral
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Entre Nice e Nova Iorque. A Encruzilhada Europeia [PDF]
, 2001 O artigo equaciona as implicações sobre o futuro debate da Europa decorrentes das consequências da guerra da Bósnia e do Kosovo, que vieram acentuar a necessidade de um novo perfil das missões de segurança e defesa assumidas pelos Estados e pelas ...
Vitorino, António
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A luta contra o branqueamento de capitais por meio do direito penal : o exemplo da Suíça
, 2023 Günter Stratenwerth
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Em torno do tráfico de seres humanos [PDF]
, 2018 Tratando-se de uma conduta inqualificável e intolerável, a verdade é que em pleno século XXI e com o desenvolvimento em crescendo a todos os níveis, o ser humano ainda é capaz de explorar o seu próximo da forma mais cruel e repugnante. Existem diversos
Guimarães, Ana Paula +3 more
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A efetividade do programa de compliance nas instituições financeiras no que tange a prevenção do crime de branqueamento de capitais e o combate ao terrorismo [PDF]
, 2022 A atual sociedade de riscos teve origem no fenômeno da globalização, a qual se caracterizou pela elevada multiplicidade de relações entre as instuições financeiras internacionais.
Fragoso, Fernanda Rocha
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A relação entre o branqueamento de capitais e o sigilo bancário num quadro de globalização financeira : o presente e o futuro [PDF]
, 2014 Dissertação de mestrado em Direito, Universidade Lusíada de Lisboa, 2014.Exame público realizado em 2 de Dezembro de 2014.O relacionamento entre sigilo bancário e branqueamento de capitais é, objeto de intensos debates e controvérsias.
Vicente, Lina Margarida Violante Constantino, 1983-
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Relatório de estágio: branqueamento de capitais [PDF]
, 2021 Este relatório de estágio, vem no seguimento do estágio curricular na entidade Cravo, Fortes e Antão & Associados, SROC, Lda., fazendo parte do Mestrado em Contabilidade - Ramo Auditoria. Este trabalho está dividido em duas partes.
Magano, David Mergulhão
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Sigilo bancário no combate ao branqueamento de capitais
, 2023 O Sigilo Bancário, enquanto segredo profissional, para além de instrumento de proteção do direito à reserva da intimidade da vida privada surge também como um mecanismo anti abuso e de repressão dos comportamentos evasivos e fraudulentos. Em virtude deste confronto de interesses será sempre necessário fazer uma concordância prática entre eles, zelar ...
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Banca de empresas: gestão de alertas e rendibilidade do negócio [PDF]
, 2013 O presente trabalho incide sobre o meu percurso profissional com especial relevância na função que desempenho na Caixa Geral de Depósitos1 como Coordenadora de um Gabinete Empresas2. Em 1994, após um período de estágio, ingressei nos quadros da Caixa,
Guerreiro, Carla Olímpia Eustáquio Pires
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O branqueamento e as medidas tendentes ao seu combate [PDF]
No ordenamento jurídico-penal português, o branqueamento (de capitais) constitui crime, previsto e punido no art.º 368.º-A do Código Penal, e sancionado com pena de prisão até 12 anos, com a possibilidade de agravamento de um terço.
Pereira Rodrigues, Marco Miguel +1 more
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