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AML/CFT regulations of EU in the age of virtual currency [PDF]
, 2018 Dissertação de mestrado em European and Transglobal Business LawGlobal consideration on money laundering has its origins in narco-trafficking of 1980s which raised public awareness and took international regulatory body’s attention.
Birgi, Elif Nazli
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O branqueamento de capitais e a independência em auditoria
, 2023 A fraude é uma realidade que, deploravelmente, está presente no contexto económico de muitas empresas. Estas, de forma a obterem recompensas financeiras, usam meios que deturpam o relato da informação financeira. Este cenário contempla-se ainda mais prejudicial para um sistema financeiro limpo quando estas empresas são auditadas por profissionais que ...
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Organizações indígenas e legislações indigenistas no Brasil, na Austrália e no Canadá [PDF]
, 2001 Neste trabalho apresento uma breve comparação da situação atual das sociedades indígenas em relação à legislação indigenista no Brasil, na Austrália e no Canadá, numa era de crescimento de movimentos indígenas a nível internacional e políticas de ...
Baines, Stephen Grant
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Branqueamento de Capitais e o Papel do Auditor
, 2022 O fenómeno do Branqueamento de Capitais, ao longo das últimas décadas, está cada vez mais presente do que possamos imaginar, no mundo em que vivemos. As técnicas e os métodos utilizados pelos branqueadores para a ocultação de capitais são cada vez mais sofisticados, de forma a dificultar o seu rastreio.
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Examples Extraction for Machine Translation [PDF]
This presentation will focus on some techniques for the extraction of bilingual resources for machine translation, giving some emphasis to the extraction of translation examples.
Simões, Alberto
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Branqueamento de capitais : proposta metodológica de avaliação de risco no setor imobiliário
Lusíada. Economia & empresa. - ISSN 1645-6750. - S. 2, n. 36-37 (2024).
Coelho, Miguel, Carvalho, Bianca
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