Branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo: ações preventivas da ASAE
, 2020 Ariana Catarina Pereira Braga
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CRESCIMENTO COM RESTRIÇÕES DE BALANÇO DE PAGAMENTOS E DÉFICITS GÊMEOS NO BRASIL A PARTIR DOS ANOS NOVENTA [PDF]
The economic literature contains extensive discussions on relationship between foreign constraints and economic growth. Since the beginning of the 1990's one debate concentrates on the nature of macroeconomic policies to expand domestic demand in Brazil ...
Fernando de Aquino Fonseca Neto +1 more
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A Problemática do Branqueamento de Capitais e a sua Repercussão no Sistema Jurídico [PDF]
, 2006 Maria de Lurdes Figueirinha Varela
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os principais riscos associados às operações com ativos virtuais em Angola, em particular o risco de branqueamento de capitais [PDF]
, 2023 Mundaca, Inácio Cirino Alfredo
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Biodiversidade, população e economia: uma região de mata atlântica [Biodiversity, Population, and Economy: a region of atlantic forest] [PDF]
Minas Gerais; Rio Doce; mata atlântica; atlantic forest; sustainable development; conservation; regional development ...
Alessandra V. Reis +9 more
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A legislação de auditoria de branqueamento de capitais e a auditoria
, 2018 A recente legislação sobre Branqueamento de Capitais em Portugal, considera a profissão dos auditores, entre outras, como entidades obrigadas a um conjunto de políticas e procedimentos que deverão ser implementadas no decurso das auditorias financeiras de forma a melhorar a eficácia na prevenção e combate ao crime de Branqueamento de Capitais.
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A AUDITORIA DE PREVENÇÃO DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS “USO INTENSIVO DE NUMERÁRIO”
, 2020 O branqueamento refere-se a um processo considerado criminoso, no qual se pretende ocultar a proveniência de determinados bens ou valores monetários, conforme previsto no artigo 368º/A do Código Penal. O presente trabalho incide sobre o branqueamento de capitais, sendo este punível com multa ou pena de prisão.
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O crime de branqueamento de capitais, um contributo para sua análise
, 2021 O processo de globalização, acompanhado pelos continuados avanços que a sociedade pós-moderna tem conhecido concomitantes riscos de diversa índole, dos quais avultam os atinentes ao mundo financeiro onde o acesso a fundos e outras formas de património são cada vez mais fáceis devido aos vários mecanismos à disposição das sociedades.
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