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InDret, 2020 El estado de alarma decretó una obligación de confinamiento a la ciudadanía, cuyo cumplimiento resultaba esencial para evitar la propagación del virus SARSCOV-2. El presente trabajo analiza los factores asociados al incumplimiento de esta norma teniendo
Ana Belén Gómez Bellvís
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Tratamiento de datos personales y compliance en Colombia
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 2023 Este es un artículo de reflexión sobre el tratamiento de datos en Colombia por parte de las organizaciones empresariales. En él se ilustra el marco normativo de cumplimiento o compliance que debe seguirse para ajustarse a los lineamientos generales de ...
Juan Sebastian Cabezas Azuero
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Diez años de la aprobación de la Ley 19/2013
Revista Española de la TransparenciaTranscurrida una década desde la implementación de la Ley 19/2013, carecemos de una visión comparada del nivel de cumplimiento de la norma que incluya una selección amplia de los ayuntamientos españoles.
Victor Ginesta Rodríguez +3 more
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Compliance en México. El caso de empresas de vivienda: Geo B y Sare B
Ad-GnosisIntroducción: desde 2017 aplica en México la NMX-CC- 19600-IMNC-2017, buscando implementar, conservar y optimizar el sistema de gestión para el cumplimiento normativo (compliance); en el índice de percepción de la pobreza, México se posiciona en el lugar
José Villalobos López
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Thēmis, 2022 En el presente artículo, el autor presenta la definición de riesgo y su vinculación con el derecho financiero. En esa línea, plantea una definición legal a la luz de Basilea II, identificando y definiendo los 3 pilares que lo componen.
John Pineda Galarza
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Derecho PUCP, 2020 El propósito de este trabajo es brindar una aproximación a la autorregulación en materia mercantil y, en específico, a los sistemas de autorregulación referidos a publicidad comercial y protección al consumidor en el Perú.
Javier Mihail Pazos Hayashida +1 more
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Percepción del (in)cumplimiento normativo en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires
EURE, 2021 En el subterráneo (metro) existen normas que regulan el comportamiento de las personas para que se genere una buena convivencia ciudadana. Las normas de convivencia y seguridad permiten alcanzar un equilibrio entre el control del comportamiento de las personas y el respeto por la libertad de los pasajeros.
Beramendi, Maite Regina +1 more
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La accesibilidad. Una cuestión social aparte del cumplimiento normativo
, 2021 La Norma EN 17210 es el primer estándar europeo de accesibilidad del entorno construido. En esta nueva norma se vienen a recoger y describir los requisitos funcionales básicos que deben asegurar la accesibilidad de nuestras construcciones. En España, afortunadamente, con la larga tradición histórica que tenemos en materia de legislación en ...
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Documentación Administrativa, 2023 El proyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, actualmente en tramitación parlamentaria, supone un avance en la tardía transposición de la Directiva ...
Margarita Parajó Calvo
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Sociedad & TecnologíaEl presente artículo analizó el rol del oficial de cumplimiento en las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ecuatorianas, con énfasis en su interacción con las prácticas contables y su aporte a la prevención del lavado de activos (PLA).
Jordy Alexander Ramirez-Mendieta +2 more
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