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El compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva en El Salvador

Revista Derecho
Desde el mes de junio del año 2021 y en el contexto de los programas de cumplimiento normativo a nivel empresarial, El Salvador ha adquirido un gran protagonismo en la regulación del compliance penal para la prevención, detección y control del lavado de
Armando Antonio Serrano
doaj  

La transparencia en las sociedades de auditoría

Derecom
En este texto se estudia el origen de los informes anuales de transparencia, las leyes, tanto nacionales como europeas, que regulan estos informes y los valores que se pretenden garantizar con la publicación de estos documentos, entre los que destacan ...
Francisco A. Sánchez Cousido
doaj  

Cumplimiento de los planes estratégicos de mitigación ambiental en urbanizaciones del cantón Machala: avances, brechas y perspectivas.

Sociedad & Tecnología
El acelerado proceso de urbanización en el cantón Machala ha generado una creciente presión sobre los ecosistemas urbanos, evidenciando la necesidad de evaluar el grado de cumplimiento de los planes estratégicos ambientales implementados por las ...
José Enrique Sigcho-Vivanco, Wilton Eduardo Romero-Black   +1 more
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Criminal compliance en el derecho penal peruano

Derecho PUCP, 2014
El trabajo propone, en primer lugar, un estudio del origen, los elementos y la aplicación del Compliance Program o, también llamado, Programa de Cumplimiento Normativo, entendido como un dispositivo interno que las empresas implementan para cumplir con ...
Camilo Clavijo Jave
doaj  

EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LOS DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS: PERSPECTIVA DESDE LOS CÓDIGOS ÉTICOS DE ARGENTINA, EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y LOS DELITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS: PERSPECTIVA DESDE LOS CÓDIGOS ÉTICOS DE ARGENTINA, COLOMBIA Y ESPAÑA

Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas, 2020
El diseño de códigos éticos dentro de las corporaciones permite diseminar los valores corporativos, afrontar internamente el cumplimiento normativo y la prevención de delitos económico-financieros, así como mostrar externamente un compromiso público para
Luis Rodríguez Domínguez
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La infracción de las obligaciones de debida diligencia de la CSDDD como acto de competencia desleal

InDret
La Directiva de debida diligencia de 2024 obliga a las empresas a identificar, eliminar, mitigar o prevenir efectos negativos en los derechos humanos o en el medio ambiente derivados de sus propias actividades, la de sus filiales o la de sus socios ...
Anna López Herreros
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Comentarios a los artículos 421 y 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México

Anales
El trabajo se centra en comentar los artículos que fundamentan la responsabilidad de las personas jurídicas en México. En ese sentido, se habla sobre la importancia que tiene el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, como una forma de blindaje ...
Xavier Nájera González
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El El Modelo de Integridad Pública en el Perú: entre la formalidad normativa y la ineficacia sistémica

Estudios en Derecho a la Información
Este artículo analiza críticamente el Modelo de Integridad Pública implementado por el Estado peruano desde 2021 para explicar la brecha entre su diseño normativo y su capacidad preventiva efectiva. Frente a estudios previos sobre integridad y gobernanza,
Edmundo R. Lizarzaburu Bolaños, Hugo Gustavo Florez Alata, Macarena Lizarzaburu   +2 more
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Innovación Administrativa Mediante la Metodología Lean Management en Servicios Farmacéuticos de Colombia

Ingente Americana
Introducción: La organización del servicio farmacéutico en Colombia desempeña un papel clave en el acceso equitativo a la salud; sin embargo, su regulación prioriza el cumplimiento normativo por encima de la eficiencia operativa. Objetivo: Esta situación
Carlos F. González, Juan C. Arcay
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[Intervention to promote regulatory compliance in food and nutrition education in public basic education schools in the central region of Mexico]. [PDF]

Salud Colect
Hernández Ramírez JC.
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